Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (41 tuổi, trú xã Phú Ninh, Đà Nẵng) và Ngô Thùy Linh (47 tuổi, trú phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện bà Sen có dấu hiệu, biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn của bà Sen và bà Linh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do cần tiền trả nợ, bà Sen và bà Linh đã tạo thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T. (44 tuổi, trú phường Bàn Thạch, Đà Nẵng).

Bà Linh trực tiếp lập các giấy vay với số tiền lần lượt 1 tỉ đồng, 2,5 tỉ đồng và 1,83 tỉ đồng. Đồng thời giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ, đóng dấu vân tay của người vay.

Bà Sen cũng lập giấy mượn 1,8 tỉ đồng với mục đích là đáo hạn ngân hàng.

Tiếp đó bà Sen chụp giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng gửi qua Zalo cho bà T. tin tưởng những thông tin này là thật.

Sau đó bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỉ đồng theo yêu cầu.

Tuy nhiên số tiền này không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng.

Sau khi nhận 5,33 tỉ đồng được chuyển qua các tài khoản trung gian, bà Linh sử dụng 5,3 tỉ đồng để trả nợ cá nhân, 30 triệu đồng còn lại tiêu xài. 

Còn bà Sen cũng chuyển toàn bộ 1,8 tỉ đồng mình nhận được để trả khoản nợ trước đó.

Đến nay bà Linh đã khắc phục 1,95 tỉ đồng, còn 3,38 tỉ đồng chưa khắc phục; còn bà Sen chưa khắc phục khoản 1,8 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án; điều tra hành vi có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng liên quan, bảo đảm xử lý vụ án toàn diện, không bỏ lọt tội phạm.

Công an thông báo ai từng bị Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan đến vụ án thì trình báo, cung cấp để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Người phụ nữ bị cáo buộc lừa 8,7 tỉ, dòng tiền chảy ‘về tay’ người cho vay nặng lãi

Một phụ nữ đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối là kinh doanh vàng, bất động sản, đáo hạn ngân hàng để vay tiền của người quen, chiếm đoạt trên 8,7 tỉ đồng. Cáo trạng xác định toàn bộ số tiền này đã chuyển cho một người phụ nữ cho vay nặng lãi.