Ngày 7-8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Quyết Thắng (giám đốc), Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Chí (cùng là nhân viên kế toán) bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Tuy nhiên, do phiên tòa hôm nay vắng nhiều bị hại nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và ấn định mở lại vào lúc 7h30 ngày 28-8-2026.

Theo cáo trạng, Thắng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài (gọi tắt là công ty, địa chỉ tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long). Công ty có chi nhánh tại xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ.

Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán cây cảnh, thành phẩm đồ gỗ, hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật. Bị can Hằng (sống chung như vợ chồng với Thắng) và Chí cùng là kế toán của công ty.

Giai đoạn từ tháng 9-2021 đến tháng 4-2025, cả ba bị can lợi dụng pháp nhân công ty, đồng thời Thắng giới thiệu từng làm ở Bộ Công an, quan hệ thân thiết với nhiều người có chức vụ, quyền hạn tại các địa phương.

Từ đó có thể can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu cho doanh nghiệp muốn nhận các gói thầu nạo vét kênh thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ) hoặc các dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát tại các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và TP.HCM. Thông qua đó, các đối tượng yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền "chạy gói thầu, dự án" để chiếm đoạt.

Khi các doanh nghiệp đến gặp gỡ, trao đổi, Thắng, Hằng và Chí đưa ra thông tin gian dối đối với các gói thầu, dự án không có thật rồi yêu cầu doanh nghiệp khi nhận thầu phải cho Thắng 2% trị giá gói thầu. 

Nhưng trước tiên phải đưa tiền cho Thắng làm phí "hỗ trợ hồ sơ", "tiền cọc nhận gói thầu", "tiền lo lót" nhận gói thầu, dự án, số tiền này được trừ vào tiền 2% nêu trên…

Các doanh nghiệp tin tưởng là sự thật nên đồng ý đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Thắng, Hằng và Chí để nhận được gói thầu, dự án thực hiện. 

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng, Hằng và Chí sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ cho hoạt động mở rộng chi nhánh công ty.

Khi các doanh nghiệp nghi ngờ hoặc đòi lại tiền, các bị can tiếp tục hứa hẹn, kêu chờ đợi, đồng thời làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước gửi cho doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và che giấu hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, ba bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của 30 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 41,6 tỉ đồng. Các bị can đã khắc phục hậu quả, trả lại hơn 6,7 tỉ đồng, còn lại gần 35 tỉ đồng chưa khắc phục.

Bắt Giám đốc Mekolor, doanh nghiệp từng đề xuất 100 tỉ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Ngày 6-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Võ Xuân Trường - Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor.