Theo cáo trạng, năm 2018, nhóm 7 nhà đầu tư đã chuyển tiền cho Huỳnh Đại Quang Nhựt (quốc tịch Úc) để mua nhà tại các dự án do ông Nhựt làm chủ đầu tư ở Úc. Tuy nhiên sau đó ông Nhựt không giao nhà, và cũng không trả lại tiền.

Đến tháng 8-2023, khi biết ông Nhựt về Việt Nam, các nhà đầu tư đã họp bàn và thống nhất tìm cách tố cáo Nhựt.

Qua giới thiệu, nhóm nhà đầu tư gặp Phạm Thái Mai Hương. Hương giới thiệu mình đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ với nhiều người làm trong ngành công an và có thể buộc ông Nhựt trả lại tiền cho các nhà đầu tư.

Hương yêu cầu mỗi người đưa cho Hương 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỉ đồng để đưa "chi phí trả trước cho anh em làm việc vất vả".

Sau khi nghe Hương nói, tất cả đều đồng ý. Tổng cộng, các bị hại đã chuyển hơn 13,8 tỉ đồng cho Hương.

Đến tháng 10-2023, do vẫn chưa lấy lại được tiền từ Nhựt, nên các nhà đầu tư gọi điện hỏi thì Hương tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền để đăng báo, truyền hình liên quan đến tố giác trên, nhưng mọi người không đồng ý và yêu cầu Hương trả lại tiền. Lúc này Hương nói đã đưa hết số tiền cho cán bộ làm ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, nên không thể lấy lại được. Nghi ngờ bị lừa đảo, đến tháng 11-2023, nhà đầu tư làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Cảnh giác với thủ đoạn giả danh lừa đảo bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên (An Giang) cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh viên chức gọi điện yêu cầu người dân mang giấy tờ đến cơ quan để "cập nhật dữ liệu", nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.