Ngày 4-12, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (TP.HCM) vẽ dự án ma lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Vợ của bị cáo chủ mưu không tham gia phạm tội cùng chồng

Theo đó, 87 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Công ty Lộc Phúc bị xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Trong đó, các bị cáo là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP.HCM, người chỉ đạo phía sau), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên tổng giám đốc).

Trước đó, giữa tháng 7-2025, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm nhưng tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các nội dung cần điều tra làm rõ gồm: tính chất, mức độ, vai trò của các công chứng viên thực hiện việc công chứng hồ sơ trong vụ án; xem xét vai trò của bà Nguyễn Thị Bảo Vi (vợ bị cáo Tường) trong việc cùng chồng tham gia ký kết hơn 100 hợp đồng chuyển nhượng cho khách; vai trò của các chủ đất khi ủy quyền cho bị cáo An, Tường và Công ty Lộc Phúc…

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát cho biết quá trình điều tra bổ sung xác định bà Vi không giúp sức, không đồng phạm với Tường nên không xem xét xử lý hình sự.

Việc Hạnh chuyển hơn 8,5 tỉ đồng vào tài khoản của bà Vi là theo sự chỉ đạo của Tường để trả nợ cho bố mẹ vợ (Tường vay trước đó để mua bán bất động sản), là tiền để dành mà có.

Trong khi đó, bà Vi khai nhận chỉ biết chồng kinh doanh buôn bán bất động sản chứ không biết gì hoạt động của Công ty Lộc Phúc. Lời khai các bị cáo khác cũng xác nhận bà Vi không tham gia, không có vai trò trong công ty.

Vẽ dự án ma, lên kịch bản tinh vi lừa khách hàng

Theo cáo trạng, năm 2020 Tường thành lập Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (viết tắt Công ty Vạn Phúc, trụ sở tại TP.HCM).

Sau đó Tường thuê bị cáo Nguyễn Văn An (29 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH bất động sản Green Link Real (Công ty Green Link Real, trụ sở tại TP.HCM). Thực tế cả 3 công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Quá trình hoạt động, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối, tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai cũ).

Dù các dự án này không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép đầu tư, nhưng Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng.

Để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty Lộc Phúc đã tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên cấp dưới cung cấp thông tin gian dối, rao bán đất giá rẻ hơn thị trường để tìm kiếm khách hàng.

Ngoài ra công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả (còn gọi là "chân gỗ") để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản soạn sẵn.

Khi đưa khách đến "dự án ma" tại Đồng Nai xem đất, lãnh đạo, nhân viên, "chân gỗ" Công ty Lộc Phúc dùng các chiêu trò, thủ đoạn thao túng tâm lý bắt ép khách hàng đặt cọc với giá mua cao hơn nhiều giá trị thực tế của lô đất.

Từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên các công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Bắt ông chủ đứng sau doanh nghiệp vẽ dự án ma, 'lùa' khách từ TP.HCM về Đồng Nai mua đất

Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi) được xác định là ông chủ, đứng đầu Công ty Lộc Phúc lập dự án ma lừa đảo khách hàng.