Ngày 8-7, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hữu Khánh (29 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Theo điều tra, khoảng tháng 4-2022, Khánh đứng tên mở 14 tài khoản ngân hàng bán cho  người tên Phạm Ngọc Phước. 

Nhận thấy việc mở bán trái phép tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm tiền, Khánh đã đứng ra làm trung gian mua bán tài khoản ngân hàng cho Phước để nhận tiền trả công "giới thiệu" từ Phước.

Thông qua các mối quan hệ cá nhân, từ tháng 4 đến tháng 11-2022, Khánh đã liên hệ, hướng dẫn giới thiệu 10 cá nhân đến các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và TP.HCM mở tổng cộng 62 tài khoản ngân hàng để bán cho Phước. 

Quá trình phạm tội, Khánh thu lợi bất chính 5,2 triệu đồng.

Liên quan đến đường dây tội phạm trên, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phong tỏa 178 tài khoản ngân hàng, đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 1,3 tỉ đồng và khởi tố điều tra 3 người gồm Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Hữu Khánh (cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), trong đó Phước và Nam đã bị xét xử về tội "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Riêng đối với Nguyễn Hữu Khánh, sau khi bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố về hành vi "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" đã bỏ trốn sang Campuchia, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.

Đến tháng 3-2026, Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó Khánh được bàn giao cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để phục hồi điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Bắt kẻ chủ mưu đánh cắp 50 triệu dữ liệu cá nhân

Hai nghi phạm dùng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân.