Bị cáo Giang Kim Đạt khi bị đưa ra xét xử tội tham ô tài sản - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo đó, bị can Thái Thị Hồng Điệp (41 tuổi, trú Q.11, TP.HCM) bị truy tố về tội làm giả tài liệu cơ quan tổ chức và tội tổ chức đưa người người khác trốn đi nước ngoài.

Hai bị can Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thái Sơn, cùng trú tại TP.HCM, bị truy tố về tội tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2006-2008, lợi dụng chức quyền trưởng phòng kinh doanh tại Vinashinlines, Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng từ chênh lệch mua bán tàu, chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu.

Sợ sự việc vỡ lở, ngày 20-6-2008, Đạt đã nghỉ việc và có ý định cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo nội dung cáo trạng, Đạt thông qua Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh để nhờ Nguyễn Thái Sơn lên kế hoạch bỏ trốn. Sơn tiếp tục tìm đến Điệp để nhờ làm các thủ tục giúp Đạt bỏ trốn, định cư tại Canada.

Sau khi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Bình (chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Vinashin), lo sợ bị bắt, Đạt có ý định bỏ trốn sang Campuchia trước.

Thái Thị Hồng Điệp đã điện thoại nhờ chị gái đang sinh sống tại Campuchia đón và bố trí chỗ ăn, ở cho Đạt.

Sau khi giúp Đạt trốn sang Capuchia, Quỳnh nhờ Sơn chuyển cho Điệp 10.000 USD.

Để tiếp tục đưa Đạt sang nước thứ ba, Điệp đã lấy ảnh của Đạt dán vào CMND của anh Bùi Đức Thắng, trú huyện Kim Bôi, Hòa Bình.

Bằng mối quan hệ, Điệp đã làm được hộ chiếu cho Giang Kim Đạt dưới tên mới Bùi Đức Thắng. Trong vụ này, Điệp thu lợi bất chính hơn 138,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Thái Thị Hồng Điệp còn có hành vi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Nguyễn Thị Cúc để 10 lần xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Mộc Bài và Tân Sơn Nhất.

Nhờ sự giúp sức của Thái Thị Hồng Điệp và các đối tượng khác, Giang Kim Đạt còn sử dụng hộ chiếu giả để đi lại giữa Campuchia và Singapore, đồng thời mua một số tài sản tại nước ngoài.

Trước đó, ngày 18-8-2017, Giang Kim Đạt đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án tử hình trong phiên phúc thẩm vụ án tham ô, rửa tiền xảy ra tại Vinashinlines.