30/04/2026 11:46 GMT+7

Triệt phá đường dây mua bán 16.700 hóa đơn khống, giao dịch hơn 3.800 tỉ đồng

ĐAN THUẦN

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sử dụng 361 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn và hợp thức hóa việc mua bán trái phép này với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.

Ngày 30-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) và 11 đồng phạm để điều tra về tội "phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Trước đó thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).

Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn.

Nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu.

Khi khám xét nơi ở của các bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn giá trị gia tăng điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỉ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỉ đồng.

Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty "ma" và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.

Tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý liên quan

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan; điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn, chứng từ của băng nhóm này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như: tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng…; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.

Khởi tố người phụ nữ lập công ty để mua bán hóa đơn trị giá hơn 34 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố, tạm giam Trương Thị Hồng hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trị giá hàng chục tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính.