04/12/2025 23:05 GMT+7

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia rất lớn trên không gian mạng

HÀ ĐỒNG

Tối 4-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây sử dụng máy tính, mạng Internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia do Mai Văn Tới, 24 tuổi, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, rồi câu kết với người nước ngoài thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX để hoạt động.

Mai Văn Tới móc nối với người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa sang Campuchia; mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để mở rộng mạng lưới, nhóm của Tới đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc.

Tiếp nhận thêm 110 người Việt nghi lừa đảo trên mạng bị Campuchia tạm giữ ĐỌC NGAY

Thủ đoạn hoạt động của nhóm này là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng Internet trên sàn giao dịch JPX.

Các nghi phạm trực tiếp "thả mồi" cho bị hại thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản của bị hại để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn.

Sau đó can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp, hoặc đưa ra các lý do khác nhau như: số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với Mai Văn Tới và các nghi phạm có liên quan.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ án đặc biệt lớn, có số bị hại lên đến hàng nghìn người ở Việt Nam.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các nghi phạm chiếm đoạt của bị hại lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Chỉ tính từ ngày 23-6 đến ngày 18-7-2025, các nghi phạm đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ hai bộ máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 nghi phạm, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an giúp người phụ nữ tránh vụ lừa đảo khi nảy sinh tình cảm với người đàn ông lạ trên mạng

Chị L. ở Hà Tĩnh chấp nhận lời kết bạn với người đàn ông lạ trên mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm. Chỉ trong thời gian ngắn, người đàn ông nói sẽ gửi quà tặng và tiền đô la về cho chị L. với điều kiện phải nộp 'phí' 70 triệu đồng.