Các bị cáo nghe đại diện VKS đề nghị mức án - Ảnh: DIỆP THANH

Sau nhiều ngày thẩm vấn, ngày 17-10, vụ án 2 ngân hàng bị chiếm đoạt hơn 130 tỉ đồng chuyển sang phần tranh luận. Trong phần này, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội đối với 13 bị cáo.

Theo đó, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Minh Ngọc, chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc CIMCO, mức án tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 12 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố.

Trong đó, Vũ Đức Thực (nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Thăng Long - OCB Thăng Long) và Lương Duy Huỳnh (nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Thăng Long - PGBank Thăng Long) bị đề nghị tuyên mức án từ 4-5 năm và 5-6 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, do không có tiền trả nợ ngân hàng, duy trì hoạt động của công ty và sử dụng cho mục đích cá nhân, bị cáo Ngọc đã chỉ đạo Lê Thị Hương (kế toán trưởng CIMCO) lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh… để được ký 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với OCB Thăng Long và PGBank Thăng Long.

Bên cạnh đó, ông Ngọc còn chỉ đạo nhân viên lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép với Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vạn Lộc… Sau đó, các bị cáo dùng những tài liệu này làm tài sản đảm bảo hình thành trong tương lai để được 2 ngân hàng trên giải ngân theo hợp đồng tín dụng.

Số tiền được giải ngân, bị cáo Ngọc dùng để thanh toán nợ các khoản vay không có khả năng thanh toán trước đó và chi phí hoạt động của các công ty do mình thành lập.

Cơ quan công an xác định Chu Minh Ngọc chiếm đoạt của OCB Thăng Long hơn 48 tỉ đồng, chiếm đoạt của PGBank Thăng Long gần 83 tỉ đồng.

"Tiếp tay" cho ông chủ Công ty CIMCO là Vũ Đức Thực, Hoàng Văn Đông, Lương Duy Huỳnh…

OCB hợp tác cùng De Heus tài trợ chuỗi trên toàn quốc

TTO - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH De Heus (De Heus) nhằm triển khai Chương trình Tài trợ Chuỗi De Heus trên phạm vi toàn quốc.