Brazil - điểm nóng tội phạm tài chính
Thế giới 09:02 21/01/2024Tại Brazil, khi ngành công nghệ tài chính (fintech) phát triển mạnh mẽ, tội phạm mạng cũng trở thành thách thức rất lớn ở đây.
Mỹ thắt chặt quy định chống nạn rửa tiền thông qua bất động sản
15:43 11/08/2023Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
Một trăm bước chân, một cuộc chiến chống mafia
Tuổi Trẻ Cuối Tuần 06:36 20/05/2023TTCT - Mafia của thời đại 4.0, của những cổ cồn trắng, của bằng cấp cao đang vươn sâu vào bộ máy nhà nước, hệ thống nhà băng, tài chính, kinh tế, y tế...
Thái Lan - ổ sản xuất USD giả lớn nhất Đông Nam Á
Thế giới 11:38 16/10/2014TTO - Vụ bắt giữ lượng tiền giả "khủng" tới 7,16 triệu USD vừa xảy ra ở Campuchia đã chứng tỏ Thái Lan đang là ổ cung cấp USD giả ngày càng lớn ở Đông Nam Á.
Singapore bỏ giấy bạc 10.000 đôla để chống rửa tiền
Thế giới 07:35 04/07/2014TT - Đảo quốc Singapore nói sẽ ngưng sử dụng giấy bạc mệnh giá 10.000 đôla Sing (SGD, tương đương 8.000 USD) nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Theo báo Straits Times, giấy bạc 10.000 SGD sẽ ngưng sử dụng từ ngày 1-10.
