Ngày 15-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự các bị can Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải, Nguyễn Xuân Hải (cùng 19 tuổi) và Nguyễn Tuấn Cảnh (28 tuổi, cùng trú Hải Phòng) để điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này bị tạm giữ với cáo buộc giả công an gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Giả công an gọi điện thoại lừa hơn 158,5 tỉ đồng trong nửa tháng

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 7-2024, Nguyễn Chí Công (24 tuổi, trú Hải Phòng) từ Campuchia về Việt Nam rủ nhóm Trường, Khải, Hải, Cảnh sang Campuchia làm thuê cho nhóm người nước ngoài với mức lương khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Trước khi đi, Công yêu cầu nhóm Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng để mang sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Sau đó, cả nhóm vào TP.HCM rồi vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia.

Nhóm của Trường được đưa đến một tòa nhà ở khu "Tam Thái Tử" gặp các đối tượng người nước ngoài. Theo yêu cầu của những người này, nhóm Trường cung cấp số điện thoại nhận mã OTP, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng để các đối tượng kết nối vào hệ thống quản lý.

Nhóm Trường có nhiệm vụ nhận tiền từ các tài khoản của người Việt Nam, quét khuôn mặt xác thực sinh trắc học để chuyển tiền từ tài khoản của Trường đến tài khoản do "ông chủ" chỉ định.

Trường khai khi đang làm việc tại Campuchia, khoảng từ ngày 8 đến 10-8, có một nhóm người Việt Nam khoảng 30 người được đưa tới nơi làm việc của nhóm họ, kèm theo thiết bị dàn máy vi tính, điện thoại, tai nghe, thiết bị màu đen có ăng ten...

Qua nghe cuộc nói chuyện của những người này bản thân Trường, Hải, Khải, Cảnh đều biết họ đang tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam dưới hình thức giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát…

Khoảng 2-3 ngày sau, nhóm của Trường đã nói chuyện với những người giả danh công an và biết được sau khi những người này gọi điện về Việt Nam lừa đảo, số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển vào các tài khoản cá nhân của Trường, Hải, Khải, Cảnh.

Ngay sau đó, các đối tượng cầm đầu sẽ yêu cầu nhóm Trường xác thực sinh trắc học để thực hiện giao dịch luân chuyển tiền đi các tài khoản ngân hàng khác nhằm chiếm đoạt.

Với phương thức thủ đoạn như trên, nhóm Trường đã thực hiện hàng nghìn lượt xác thực sinh trắc học từ 50 tài khoản ngân hàng khác nhau, giúp sức cho ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khoảng thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh ước khoảng 158,5 tỉ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Giả công an nhiều tỉnh, thành lừa định danh xe, làm căn cước...

Sau khi làm việc khoảng 1 tháng, do các tài khoản ngân hàng bị cơ quan công an phong tỏa hết nên Trường, Hải, Khải, Cảnh đã được "ông chủ" trả lương. Nhóm này trở về Việt Nam liền bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được 3 vụ việc giả danh công an thực hiện cuộc gọi điện thoại lừa đảo. Các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản của Hải, Khải, Cảnh.

Cụ thể, ngày 15-8, đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng thông báo chị T.K.P. (trú tỉnh Sóc Trăng) liên quan đến việc gửi hàng quốc cấm ra nước ngoài. Qua đó chiếm đoạt của chị P. số tiền 339,9 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tuấn Cảnh.

Ngày 17-8, đối tượng giả danh cán bộ Công an tỉnh Hải Dương hướng dẫn chị N.T.T. (trú tại TP Hải Dương) định danh chiếc xe ô tô của chị qua dịch vụ công. Chị T. đã chuyển 470,9 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Hải và bị chiếm đoạt.

Cùng ngày, đối tượng giả danh cán bộ Công an xã Xuân Quan (tỉnh Hưng Yên) đề nghị chị N.P.T. đưa hai con gái đến Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) để làm căn cước công dân. Sau đó chiếm đoạt của chị T. số tiền 98,9 triệu đồng chuyển đến tài khoản Khải.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Chí Công để làm rõ hành vi liên quan, xử lý theo quy định.

Công an kêu gọi đối tượng Nguyễn Chí Công ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Dũng nói với bị hại có nhiều mối quan hệ với nhiều lãnh đạo ở tỉnh Trà Vinh, trong đó có giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, có thể xin việc cho người thân của bị hại vào làm việc trong ngành công an.