Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (lần 5), đề nghị truy tố ông Diệp Dũng - cựu chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) - về tội lạm quyền khi thi hành công vụ.

Thay đổi tội danh đối với 2 bị can

Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị can: Nguyễn Thành Nhân (cựu tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (cựu giám đốc tài chính Saigon Co.op), Võ Thành Trung (tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á).

Liên quan vụ án, các bị can bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Phạm Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thùy Trang. Những bị can này từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Saigon Co.op.

Trong giai đoạn trước, Nguyễn Thành Nhân và Hồ Mỹ Hòa bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định hai bị can này là đồng phạm của Diệp Dũng với vai trò giúp sức nên đã thay đổi quyết định khởi tố bị can về tội lạm quyền khi thi hành công vụ.

Gây thiệt hại hơn 115 tỉ đồng

Theo hồ sơ, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND TP.HCM chấp thuận.

Sau đó tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng của 56 công ty góp vốn.

Nguồn tiền trên có nguồn gốc từ việc một ngân hàng thương mại cổ phần giải ngân cho 6 công ty: Sài Gòn Vina, Bắc Mỹ An, Phước Hùng Anh, Anh Anh Minh, Đô Thị Mới và Thùy Dương Đức Bình vay tổng cộng 3.000 tỉ đồng. Sau đó 6 công ty này đã trực tiếp hoặc ủy thác cho công ty khác chuyển tiền góp vốn vào Saigon Co.op.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, Diệp Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại phòng tài chính, phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động và tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.

Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3 với ông Diệp Dũng

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (lần 3), đề nghị truy tố ông Diệp Dũng - cựu chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) - về tội lạm quyền khi thi hành công vụ.