Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn bàn với nhau thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt.

Trong đó Nguyễn Minh Thành là chủ tịch hội đồng quản trị, Đoàn Hồng Chương là thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc; Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc.

Mặc dù Công ty Cộng Đồng Việt chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của Bộ Công Thương, chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Nhưng để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1-4-2011 Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần tư vấn khoa học máy tính Liên Lục Địa để xây dựng website vicongdongviet.vn có nội dung quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa, kinh doanh thương mại điện tử nhưng mục đích chính là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt.

Ngoài hình thức giới thiệu trên website, các thành viên hội đồng quản trị và nhân viên của Công ty Cộng Đồng Việt thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao, được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ.

Đồng thời thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Theo cáo trạng, Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền vào tài khoản do Chương và đồng phạm hướng dẫn để đầu tư tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỉ đồng.

Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mại cho khách hàng, còn lại số tiền là 107,8 tỉ đồng Chương cùng đồng phạm đã chia nhau sử dụng ăn tiêu hết.

Ngày 15-7-2016, TAND TP.HCM đã xét xử tuyên các bị cáo Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê phạm tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Đến ngày 21-4-2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với bị can để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Thủ Đức bắt giám đốc công ty đa cấp bị truy nã

Trong lúc tuần tra, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện một người đang bị Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) truy nã nên bắt giữ.