Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố Đồng Minh Tuấn (35 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Photoshop ảnh chuyển khoản để lấy vải

Theo cáo trạng, Tuấn làm nghề in, thêu và may quần áo. Thông qua quan hệ kinh doanh, Tuấn quen một nữ tiểu thương buôn bán vải tại chợ Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, Hà Nội và thường mua vải của người này về phục vụ việc may quần áo.

Quá trình giao dịch, Tuấn biết việc mua bán giữa hai bên khá đơn giản. Mỗi khi cần hàng, Tuấn chỉ cần báo số lượng vải, gửi hình ảnh thể hiện đã chuyển khoản thành công và cung cấp địa chỉ nhận hàng. Sau đó nữ tiểu thương sẽ xuất vải từ kho và thuê xe khách vận chuyển đến địa chỉ Tuấn yêu cầu.

Cơ quan tố tụng cáo buộc lợi dụng cách thức giao dịch trên, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Tuấn tải một hình ảnh chuyển khoản ngân hàng trên mạng về máy tính, sau đó sử dụng phần mềm Photoshop cắt ghép tên, số tài khoản của nữ tiểu thương để tạo hình ảnh thể hiện giao dịch chuyển tiền thành công.

Những hình ảnh này được Tuấn gửi qua Zalo cho người bán vải. Tin rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản, nữ tiểu thương tiếp tục xuất hàng theo đơn đặt hàng của Tuấn.

Sau khi nhận được vải, thay vì sử dụng toàn bộ cho việc sản xuất quần áo, Tuấn đăng bán số hàng này trên Facebook với giá thấp hơn để bán nhanh, lấy tiền chi tiêu.

Cáo trạng của viện kiểm sát xác định Tuấn đã tạo 309 hình ảnh chuyển khoản giả từ ngày 12-2-2024 đến 13-4-2025, tương ứng các đơn hàng có tổng trị giá hơn 13 tỉ đồng, để lấy vải của nữ tiểu thương.

Quá trình điều tra, công an đã cho Tuấn thực hiện lại trên máy tính cách tạo ảnh chuyển khoản giả và ghi hình. Kết quả cho thấy các thao tác của bị can phù hợp với tài liệu cơ quan điều tra thu thập được.

Kiểm tra tài khoản mới phát hiện hơn 13 tỉ đồng chưa được chuyển

Đến tháng 4-2025, nữ tiểu thương kiểm tra tài khoản và phát hiện các khoản tiền thể hiện trên những hình ảnh Tuấn gửi trước đó thực tế không được chuyển vào tài khoản của mình, nên yêu cầu Tuấn hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Tuấn đã khắc phục hơn 4 tỉ đồng, gồm tiền chuyển khoản và tiền mặt. Sau đó bị can không tiếp tục thanh toán số tiền còn lại.

Ngày 20-11-2025, nữ tiểu thương làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Cùng ngày, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi. 

Đến cuối tháng 12-2025, gia đình Tuấn tiếp tục nộp thêm 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra cũng xác minh nguồn gốc số vải liên quan vụ án. Nữ tiểu thương cung cấp được hóa đơn mua bán hàng hóa và tài liệu cho thấy quá trình kinh doanh đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. 

Cơ quan điều tra xác định người này không có dấu hiệu của tội trốn thuế.

Dùng hình ảnh chuyển khoản giả, chiếm đoạt 100 triệu của người bán hàng

Nam thanh niên đã dùng hình ảnh, biên nhận chuyển khoản giả để tạo lòng tin, khiến bị hại tưởng rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản nên giao tiền mặt. Sự việc xảy ra tại xã Việt Yên (Hưng Yên).