Tag: chống rửa tiền

Nhiều nước vào danh sách đen đặc nhiệm tài chính, Việt Nam nỗ lực tuân thủ quy định chống rửa tiền

Tại Diễn đàn đối thoại chính sách tài sản mã hóa được tổ chức ở Đà Nẵng chiều 8-10, đại diện Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước cho biết Đặc nhiệm tài chính thế giới xếp Việt Nam trong nhóm "vùng xám", cảnh báo về chống rửa tiền.

Công ty chứng khoán bị phạt cả tỉ đồng vì nhiều lỗi

Chứng khoán Alpha vừa bị phạt do không gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền; báo cáo đánh giá rủi ro về phòng chống rửa tiền.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1211 phân công trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Tiền mã hóa vào Việt Nam đến 120 tỉ USD?

Khoảng 20 triệu người dân Việt Nam có sở hữu tài sản ảo. Tổng lượng tiền mã hóa đổ vào thị trường Việt Nam lên đến 120 tỉ USD…

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

Ngày 24-4, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua quy định mới về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro nhằm chống nạn rửa tiền.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị phạt 4,3 tỉ USD

Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance.

Nhiều nghi phạm vụ rửa tiền hàng trăm triệu USD ở Singapore được cấp quốc tịch Campuchia

9 trên tổng số 10 nghi phạm trong vụ Singapore phá đường dây rửa tiền được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Mỹ thắt chặt quy định chống nạn rửa tiền thông qua bất động sản

Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Luật Phòng, chống rửa tiền quy định dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng thế nào?

Xin hỏi Luật Phòng, chống rửa tiền quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như thế nào?

Trung Quốc bắt đầu chiến dịch chống rửa tiền dài 3 năm

TTO - Nhà chức trách Trung Quốc triển khai kế hoạch hành động kéo dài 3 năm để chống rửa tiền. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an nước này dẫn đầu chiến dịch.