Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Thời sự 18:08 18/10/2024Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1211 phân công trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị xem lại tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Pháp luật 18:50 26/09/2024Chiều 26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bà Lan cho rằng số tiền chuyển về Việt Nam là tiền vay và tiền chuyển đi để trả nợ các khoản vay, nên đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh này.
Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng
Kinh doanh 20:26 17/05/2024Nội dung thanh tra rất rộng, bao gồm việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, về phòng, chống rửa tiền, thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế...
Chuyên gia nói gì về đề xuất hạn chế mua bán vàng miếng bằng tiền mặt
Kinh doanh 10:30 16/03/2024Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP.HCM mới đây đã có kiến nghị xem xét, nghiên cứu xây dựng quy định hạn chế việc thanh toán mua bán vàng miếng bằng tiền mặt.
Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền
Kinh doanh 10:29 04/08/2023Từ ngày 1-12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế có từ 1.000 USD thì phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
300 triệu đồng và thanh toán không tiền mặt
Bình luận 09:53 08/12/2022TTO - Hiện nay vẫn chưa có quy định các giao dịch giá trị lớn như mua nhà đất, xe cộ bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.
Lo tội phạm rửa tiền qua tiền ảo: Cần tận dụng công nghệ để quản lý
Thời sự 14:20 26/10/2022TTO - Nhiều đại biểu Quốc hội đã lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng Chính phủ khẳng định thực tế đang vướng và cũng rất sốt ruột.
Phải có cách ứng xử phù hợp
Bình luận 09:53 26/10/2022TTO - Trong phiên thảo luận tại tổ về Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) vào chiều 24-10 khi nhiều đại biểu Quốc hội nêu băn khoăn về việc kiểm soát tiền ảo, Thủ tướng nói cũng "rất sốt ruột" khi tiền ảo chưa được công nhận nhưng vẫn có giao dịch.
Trình dự án Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi
Thời sự 12:20 04/08/2022TTO - Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã thay mặt Chính phủ có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Cần biết 00:10 12/12/2014Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
