Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải 'không tiền mặt': Mỗi nơi áp dụng một kiểu
Kinh doanh 22:16 22/10/2026Sau khi áp dụng quy định thanh toán mới khi mua bán vàng, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, mỗi tiệm vàng quy định một cách khác nhau.
Khách VIP, lãnh đạo ngân hàng bị giám sát chống rửa tiền: Ngân hàng Nhà nước nói gì?
Kinh doanh 12:54 28/09/2026Ngân hàng Nhà nước cho biết, thông tin về khách VIP và một số nhóm khách hàng được thu thập là để làm dữ liệu đầu vào đánh giá tổng thể mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng.
Quốc hội chốt kiểm soát 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa
Kinh doanh 16:01 24/08/2026Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa được quy định cụ thể với 15 dấu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về phòng, chống rửa tiền.
Chặn dòng tiền bẩn qua tài sản mã hóa, Chủ tịch Vietcombank nêu thách thức
Kinh doanh 18:08 06/08/2026Việc quản lý giao dịch tài sản mã hóa với các dấu hiệu đáng ngờ để ngăn chặn "dòng tiền bẩn" được xem là biện pháp cần thiết để giúp Việt Nam ra khỏi danh sách xám.
Trình Quốc hội chính sách kiểm soát các dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa
Kinh doanh 10:35 05/08/2026Nhiều dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa phải thực hiện báo cáo và kiểm soát theo dự thảo sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng chỉ đạo đánh giá rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực casino, trò chơi có thưởng, tài sản ảo
Kinh doanh 19:48 26/06/2026Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1139 của Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Thời sự 18:08 18/10/2024Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1211 phân công trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị xem lại tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Pháp luật 18:50 26/09/2024Chiều 26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bà Lan cho rằng số tiền chuyển về Việt Nam là tiền vay và tiền chuyển đi để trả nợ các khoản vay, nên đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh này.
Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng
Kinh doanh 20:26 17/05/2024Nội dung thanh tra rất rộng, bao gồm việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, về phòng, chống rửa tiền, thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế...
Chuyên gia nói gì về đề xuất hạn chế mua bán vàng miếng bằng tiền mặt
Kinh doanh 10:30 16/03/2024Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP.HCM mới đây đã có kiến nghị xem xét, nghiên cứu xây dựng quy định hạn chế việc thanh toán mua bán vàng miếng bằng tiền mặt.
