Có căn cứ xác định ông Trần Quí Thanh cho các bị hại vay

Theo viện kiểm sát, căn cứ lời khai của các bị cáo, có cơ sở xác định trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông/bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền.

Tiền này cho vay với lãi suất 3%/tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản/dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận, cam kết bán lại thì các cha con ông Thanh đã nại ra các lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.048 tỉ đồng.

Cụ thể, vụ thứ nhất, thông qua người môi giới Nguyễn Hoàng Phú, các bị cáo cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng, sang tên từ ông Lâm Sơn Hoàng, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Nghĩa (cháu ông Hoàng) cho bà Trần Uyên Phương 4 thửa đất tại xã Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức với lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.

Đến khi ông Lâm Sơn Hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả thì phía ông Trần Quí Thanh lấy lý do ông Lâm Sơn Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 80 tỉ đồng.

Vụ thứ hai, thông qua người môi giới Đoàn Nguyễn Minh Hoàng, các bị cáo cho ông Nguyễn Huy Đông vay 80 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông Nguyễn Huy Đông cho bà Trần Uyên Phương 2 thửa đất tại địa chỉ 643 và 643A Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Số tiền vay này cũng phải trả lãi suất 3%/tháng, lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.

Đến khi ông Nguyễn Huy Đông chuẩn bị đủ 80 tỉ để nhận lại 2 thửa đất, thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 15 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 38 tỉ đồng.

Vụ thứ ba, thông qua người môi giới Nguyễn Phi Long, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông bà Lâm Hoàng cho Trần Uyên Phương 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Thửa đất trên ông Nguyễn Văn Chung đã mua của ông bà Lâm Hoàng trước đó, chưa làm thủ tục sang tên, với lãi suất 3%/tháng.

Đến khi ông Nguyễn Văn Chung chuẩn bị đủ 35 tỉ để nhận lại 29 thửa đất, thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 14 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 48 tỉ đồng.

Vụ thứ tư, thông qua người môi giới Nguyễn Hoàng Phú, các bị cáo cho bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Kim Oanh) vay 500 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng/hứa nhận chuyển nhượng dự án Nhơn Thành cho bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, phía Công ty TCS (công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) với lãi suất 3%/tháng, lãi phạt chậm trả 4,5%/ tháng che đậy bằng các cam kết bán lại.

Đến khi phía bà Đặng Thị Kim Oanh chuẩn bị đủ số tiền 500 tỉ thì phía ông Trần Quí Thanh nại ra các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản.

Giá trị chiếm đoạt dự án Minh Thành là hơn 427 tỉ đồng, giá trị chiếm đoạt dự án Nhơn Thành là hơn 453 tỉ đồng.

Ông Trần Quí Thanh phải chịu trách nhiệm chính

Trong vụ án này, bị can Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Đối với các ông, bà Nguyễn Hoàng Phú, Đoàn Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Phi Long là các cá nhân "môi giới" để các bị hại vay tiền của ông Trần Quí Thanh như đã nêu trên và được hưởng tiền môi giới theo thỏa thuận dựa trên số tiền vay (Nguyễn Phi Long được hưởng 700 triệu từ khoản vay của Nguyễn Văn Chung; Đoàn Nguyễn Minh Hoàng được hưởng 2,5 tỉ đồng, Nguyễn Hoàng Phú được hưởng 23,65 tỉ đồng từ khoản vay của bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Lâm Sơn Hoàng).

Tuy nhiên, sau khi môi giới thì Nguyễn Hoàng Phú, Đoàn Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Phi Long không biết mục đích của ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đưa ra các lý do để chiếm đoạt tài sản. 

Những người này cũng không có hành vi giúp ông Trần Quí Thanh và đồng phạm chiếm đoạt tài sản, nên không có căn cứ xử lý về hình sự đối với Phú, Hoàng, Long.

Từ đó, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 9-10 năm tù; Trần Uyên Phương từ 5-6 năm tù; Trần Ngọc Bích từ 4-5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về phần dân sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên theo quy định pháp luật.

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái thống nhất thừa nhận cho bị hại vay tiền

Sáng 24-4, phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh và 2 con gái tiếp tục xét hỏi. Tại tòa, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thống nhất nhận tiền đã cho vay và hủy giao dịch mua bán đất đai.