Nữ kế toán PVTrans nhận lãi ngoài OceanBank lãnh án tù

Bà Nguyễn Thị Kim Anh rời tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 2-2, TAND Hà Nội tuyên phạt bà Nguyễn Thị Kim Anh (47 tuổi, ở Hà Nội) - cựu kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán PVTrans - 24 tháng tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo hội đồng xét xử, PVTrans là công ty có 58,4% vốn nhà nước. Giai đoạn 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, PVTrans đã mở các tài khoản thanh toán và ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng này.

Năm 2008, bà Nguyễn Thị Kim Anh được bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán của PVTrans.

Trong quan hệ tiền gửi với OceanBank, bà Kim Anh có trách nhiệm cân đối dòng tiền, đề xuất số dư tiền gửi, kỳ hạn ký tờ trình và ký nháy hợp đồng tiền gửi trình tổng giám đốc phê duyệt thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của ông Hà Văn Thắm (khi đó là chủ tịch HĐQT OceanBank, giai đoạn 2013-2014), từ tháng 8-2013 đến tháng 7-2014, bà Kim Anh đã 7 lần nhận tiền "chăm sóc khách hàng", từ bà Nguyễn Thị Minh Phương, cựu phó tổng giám đốc OceanBank, với tổng số tiền là hơn 3,54 tỉ đồng.

Đây là số tiền lãi ngoài được bà Kim Anh đưa cho tổng giám đốc PVTrans để chi đối nội đối ngoại nhưng không có tài liệu chứng minh.

Tại toà, bà Kim Anh khai quen biết bà Phương do trước đó cùng làm việc tại một công ty. Việc nhận lãi ngoài do bà Phương chủ động đề xuất, giữa hai người không có sự bàn bạc, thỏa thuận.

Cựu kế toán PVtrans khai đã nhận thức rõ được sai phạm, thừa nhận hành vi. Trước phiên xét xử, bị cáo đã nộp lại toàn bộ 3,54 tỉ đồng chiếm đoạt bất chính.

Bà Kim Anh cho biết 7 lần giao nhận tiền đều dưới hình thức tiền mặt, tại văn phòng của bà Kim Anh. Trong đó 4 lần do bà Phương trực tiếp mang tới, 3 lần sau bà Phương nhờ cấp dưới.

Cựu giám đốc chi nhánh Ngân hàng OceanBank Hải Phòng bị đề nghị tử hình

TTO - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tử hình đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi - cựu giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đại dương (OceanBank) Hải Phòng, do liên quan vụ án tham ô tài sản xảy ra tại đây.