Ngày 2-1, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện câu lạc bộ Diamond (thuộc khách sạn Ramana, phường 13, quận 3) lợi dụng được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt đánh bạc trái phép.

Ngày 17-12-2024, PC02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương kiểm tra, phát hiện câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho các con bạc người Việt đánh bạc dưới hình thức đánh bài baccarat, qua đó thu giữ 146.297 USD, gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Qua quá trình điều tra, PC02 xác định Phạm Trịnh Phong (48 tuổi, chủ đầu tư câu lạc bộ Diamond) đã chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (44 tuổi, phó tổng giám đốc) và các đối tượng là quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân… của câu lạc bộ tìm kiếm và lôi kéo các con bạc là người Việt tham gia đánh bạc với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, chỉ trong ngày bị bắt quả tang, có con bạc đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên đến 725.445 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng).

Ngày 31-12-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 12 người (gồm những người chủ mưu, cầm đầu là Phạm Trịnh Phong, Phạm Thị Thanh Hằng, những người quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân, kế toán của câu lạc bộ và các con bạc) để điều tra về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Đồng thời, trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện nay Công an TP.HCM đang khẩn trương làm rõ toàn bộ quá trình điều hành, tổ chức đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana) để xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan.

Qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn được cấp phép trên địa bàn thành phố; không để lợi dụng, biến tướng trở thành địa điểm hoạt động phức tạp về tệ nạn xã hội.

'Quét sinh trắc học' để chuyển, nạp tiền trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Mã Tư Viễn cùng 21 đồng phạm bị tạm giữ với cáo buộc làm thuê cho đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với nhiệm vụ quét sinh trắc học để chuyển, nạp tiền qua tài khoản ngân hàng.