Công an bắt quả tang các nghi phạm đang thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 1-1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tạm giữ hình sự 22 người.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là Mã Tư Viễn (44 tuổi, người Việt Nam, gốc Trung Quốc).
Sau thời gian học tập tại Đài Loan, Viễn về Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch. Do quen một số người nước ngoài, Viễn được mời hợp tác làm ăn bằng cách vận hành ứng dụng đánh bạc.
Nhóm của Viễn sau đó sang Campuchia, Myanmar học cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc qua mạng.
Đầu tháng 7-2024, nhóm thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc.
Viễn được chủ mưu người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/tháng kèm tiền môi giới 3 triệu đồng/nhân viên và 0,3% tổng lợi nhuận. Cơ quan công an ước tính trung bình mỗi tháng Viễn hưởng khoảng 70 triệu đồng.
Các nghi phạm trong đường dây - Ảnh: Công an cung cấp
Theo công an, Viễn và vợ thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông), thuê nhân viên làm nhiệm vụ quét sinh trắc học để chuyển tiền đánh bạc, trả lương 15 triệu đồng/tháng.
Sau khi có đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9-2024, nhóm người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, hoạt động 24/24h.
Từ tháng 9 đến 12-2024, vợ chồng Viễn thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước. Các nhân viên có nhiệm vụ quét sinh trắc học để chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc.
Để tránh bị phát hiện, đường dây cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian.
Từ tháng 9-2024 đến khi bị bắt, nhóm đã thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỉ đồng.
Theo cảnh sát, nhóm này là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận