Trước đó, ngày 22-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về việc Nguyễn Mạnh Thắng - nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại Thanh Hóa - có hành vi lợi dụng đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, với số tiền khoảng 3,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh Nguyễn Mạnh Thắng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định, trong thời gian làm nhân viên ở chi nhánh ngân hàng tại Thanh Hóa, Thắng đầu tư làm ăn bên ngoài dẫn đến thua lỗ và nợ số tiền lớn.

Tháng 8-2025, khi không còn khả năng trả nợ, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ khách hàng khi đến giao dịch tại ngân hàng này.

Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, thông qua việc quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Thắng biết anh U.M.T., 42 tuổi, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa đang có khoản vay 2 tỉ đồng tại ngân hàng mình đã đến hạn trả nợ.

Ngày 8-9-2025, Thắng gọi điện cho anh T. thông báo chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân để Thắng thu nợ cho ngân hàng và giải ngân lại khoản vay (đáo hạn).

Sau khi anh T. chuyển tiền, Thắng không làm thủ tục thu nợ để đáo hạn ngân hàng theo quy định và làm thủ tục giải ngân lại khoản vay cho anh T. như đã cam kết trước đó, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bên cạnh đó, khi biết anh N.H.L., 32 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đang có khoản vay từ năm 2019.

Ngày 24-9-2025, khi anh L. đến chi nhánh ngân hàng để đáo hạn khoản vay 4 tỉ đồng và nhờ Thắng xử lý hồ sơ giải ngân. 

Lợi dụng lòng tin của anh L., Thắng nói dối đang có khách hàng cần tiền đáo hạn, muốn vay anh L. số tiền 1,5 tỉ đồng và hẹn trả vào ngày hôm sau.

Khi anh L. đồng ý và chuyển tiền, Thắng đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi thấy bản thân không còn khả năng trả nợ, ngày 25-9-2025, Thắng thay sim điện thoại, cắt liên lạc với mọi người, đi vào các tỉnh phía Nam nhằm mục đích trốn nợ.

Đến ngày 23-12 vừa qua, khi biết có đơn tố giác và nhận thức được hành vi của bản thân, Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Anh em cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo buộc lừa đảo 2 căn nhà tại Đà Nẵng

Ngày 10-12, TAND TP Đà Nẵng xét xử bị cáo Phạm Nguyễn Minh Trung (42 tuổi, quê Vĩnh Long) và anh trai là Phạm Nguyễn Minh Tân (cựu Phó giám đốc Ngân hàng SHB chi nhánh tỉnh Sóc Trăng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.