Có tám bị can bị đề nghị truy tố. Đây được coi là giai đoạn 3 của đại án tham nhũng tại ALCII, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Các bị can gồm Vũ Quốc Hảo, nguyên tổng giám đốc ALCII (đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt tử hình về tội “tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại giai đoạn 1 của đại án tham nhũng này, hiện đang chờ xét xử về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn” trong giai đoạn 2); Nguyễn Văn Tài, nguyên phó tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị, nguyên trưởng phòng cho thuê ALCII (cả hai đều bị TAND TP.HCM tuyên phạt 14 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, hiện đang chờ xét xử trong giai đoạn 2 về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”); Tôn Quang Việt, nguyên phó trưởng phòng cho thuê ALCII (bị TAND TP.HCM tuyên phạt 5 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại giai đoạn 1 của đại án); Phạm Thị Thúy Bồng, nguyên kế toán trưởng ALCII; Hoàng Thanh Sơn, cán bộ phòng kinh doanh ALCII; Trần Thị Phương Liên, giám đốc Công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải; Đào Văn Quảng, giám đốc Công ty cổ phần Đóng tàu thủy sản Hải Phòng.

Cơ quan điều tra xác định vào năm 2008, Trần Thị Phương Liên đã sử dụng pháp nhân của hai công ty do Liên và chồng làm giám đốc ký hai hợp đồng thuê tài chính với ALCII, tổng giá trị gần 84 tỉ đồng. Khi ALCII cần tiền, Trần Thị Phương Liên chưa thanh toán được. Do đó, Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo các thành viên hội đồng cho thuê tài chính xóa nợ xấu cho doanh nghiệp bằng cách lập khống hồ sơ cho thuê bổ sung tài chính, sau đó lập khống hồ sơ quyết toán để giải ngân lấy tiền thu nợ cũ.

Hành vi lập hồ sơ chi tiền khống của các bị can nhằm thu hồi nợ cũ đã gây tổng thiệt hại cho ALCII đến thời điểm đầu năm 2013 là hơn 21 tỉ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định còn một loạt cán bộ của ALCII và các công ty liên quan có hành vi sai phạm trong việc lập, ký các chứng từ, hồ sơ quyết toán khống nhưng chỉ là thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên mà không được hưởng lợi. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự những người này.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Chiếm đoạt tiền tỷ của ALCII lĩnh án chung thânChiếm đoạt 38,6 tỉ đồng của ALCII: VKS đề nghị chung thân2 án tử hình trong vụ tham ô tại Công ty cho thuê tài chính 2Sai phạm tại công ty cho thuê tài chính II (Agribank): Cơ quan điều tra vào cuộcVụ tiêu cực tại Công ty cho thuê tài chính II: Truy tố 11 bị canTheo dõi loạt bài về vụ tham nhũng tại Công ty cho thuê tài chính IIViện KSND TP.HCM kháng nghị tăng nặng hình phạt cho 3 bị cáo