Ngoài GFDI, ông Nguyễn Quang Hoàng còn làm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần sản xuất thương mại Seneco có trụ sở ở TP.HCM.

Ông Nguyễn Quang Hoàng tăng vốn GFDI 80 lần sau vài năm

Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng. Tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp cho biết Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) thành lập vào ngày 17-5-2018; trụ sở chính tại 16 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Lúc mới thành lập, doanh nghiệp này chỉ đăng ký một ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán).

Vốn điều lệ ban đầu của GFDI chỉ 1 tỉ đồng, ông Nguyễn Quang Hoàng làm chủ sở hữu, đồng thời kiêm người đại diện pháp luật của GFDI. Ông Hoàng sinh năm 1988, địa chỉ thường trú ở Đà Nẵng.

Đến tháng 4-2022, GFDI tiếp tục chuyển trụ sở từ tòa nhà số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng đến số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Cùng với việc chuyển trụ sở liên tục, GFDI cũng liên tục tăng vốn, từ 1 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng, đồng thời mở rộng thêm hàng chục ngành nghề kinh doanh khác. Trong đó hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán) vẫn là ngành chính.

Đến cuối năm 2022, công ty của ông Nguyễn Quang Hoàng tăng vốn lên 80 tỉ đồng và giữ nguyên số vốn này từ đó đến nay.

Đồng thời quy mô hoạt động của GFDI trải dài nhiều địa phương trên cả nước, với việc thành lập hàng loạt chi nhánh như: GFDI chi nhánh Đắk Lắk, Nha Trang, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Huế, TP.HCM, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội…

Ngoài GFDI, ông Hoàng còn làm chủ Công ty cổ phần sản xuất thương mại Seneco. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2021, có địa chỉ tại tầng 20F cao ốc Bảo Gia, số 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, TP.HCM.

Tuy nhiên theo hệ thống dữ liệu về doanh nghiệp, đến thời điểm này Seneco không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

GDFI làm gì để trả lãi suất cao?

Đến nay, địa chỉ website và fanpage mạng xã hội của GFDI đều không thể truy cập được. Tuy nhiên, trong số hàng trăm khách hàng của công ty kéo đến trụ sở vừa qua, nhiều người ký hợp đồng cho vay với lãi suất 3%/tháng.

Thậm chí, những khách hàng kéo được nhiều khách cho công ty nhận được hợp đồng lãi suất cho vay lên tới 3,5% mỗi tháng, tức cao hơn 50%/năm.

Chỉ cần gõ trên công cụ tìm kiếm về "GDFI" sẽ cho ra hàng loạt kết quả. Trước khi "sập", doanh nghiệp này từng "nổi như cồn" trên thị trường với các chiêu thức truyền thông rầm rộ, hoành tráng.

Trong một hội thảo được GFDI chi nhánh Đà Nẵng tổ chức hồi đầu năm nay, có hàng trăm khách hàng đến tham dự. Để lôi kéo người tham dự, công ty áp dụng chính sách ưu đãi là tặng ngay các phần quà có giá trị như: tiền mặt, vàng, iPhone…

Kết quả điều tra ban đầu: Công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng số tiền 3.700 tỉ đồng

Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định Công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng, với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.