Theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, HKMA đang điều tra vài tổ chức tài chính, trong đó có ít nhất một ngân hàng, do nghi ngờ rửa tiền.

Đây là cuộc điều tra đầu tiên kể từ khi Hong Kong thông qua quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố năm 2012. Nhà chức trách Hong Kong xác nhận thông tin về việc điều tra nhưng từ chối đưa thông tin chi tiết về số tiền cũng như tên tổ chức tài chính có liên quan. Một nguồn tin không muốn nêu tên tiết lộ đối tượng bị điều tra “không phải là một ngân hàng lớn”.

Hong Kong là một trong những trung tâm kinh tế năng động và có nhiều hoạt động giao dịch ngoại tệ nhất thế giới. Năm 2013, trung bình mỗi ngày đặc khu kinh tế này thực hiện khoảng 25.000 lượt giao dịch tài chính xuyên biên giới. Báo cáo của các ngân hàng cho thấy 12.931 giao dịch khả nghi trong năm tháng đầu năm nay.