Đáng chú ý, nội dung cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội mới ban hành cho thấy một ngân hàng đã có văn bản cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng cho ông Lê Thanh Thản (76 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Bemes, thực hiện việc bồi thường, khắc phục.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị Viện kiểm sát truy tố về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bên cạnh việc xác định số tiền ông Thản thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng, quá trình điều tra còn làm rõ các phương án khắc phục hậu quả mà bị can đưa ra đối với những người mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đáng chú ý, sau khi Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng, ông Thản đã đề nghị ngân hàng bảo lãnh số tiền phải trả lại cho người mua. Trước đó, một ngân hàng từng xác nhận bảo lãnh 530 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Mới nhất, ngày 24-4-2026, ngân hàng có văn bản cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường, khắc phục tại dự án CT6 Kiến Hưng.

519 khách hàng bỏ ra gần 591 tỉ đồng mua nhà nhưng không được cấp sổ đỏ

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với 504/519 khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng để thu thập hợp đồng mua bán, phiếu thu tiền, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao nhà và các tài liệu liên quan.

Trong số này, tại tòa CT6A có 43/43 khách hàng được làm việc; CT6B là 23/25; CT6C là 433/437 và khu nhà thấp tầng là 5/14 khách hàng.

Từ hồ sơ thu thập được, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền 519 khách hàng đã trả để mua 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ là gần 591 tỉ đồng. Số tiền này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khách hàng nộp khi mua căn hộ.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Bemes đã kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng 10% tại Chi cục Thuế quận Hà Đông (cũ) khi bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đối với 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, số tiền thuế giá trị gia tăng được xác định là hơn 59 tỉ. Từ đó, cơ quan tố tụng xác định số tiền ông Lê Thanh Thản thu lời bất chính là 531 tỉ đồng.

Đây cũng là số tiền được xác định là gây thiệt hại cho các khách hàng đã mua căn hộ tại dự án.

Theo kết luận giám định, giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng đã tuân thủ trình tự, quy định pháp luật về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xảy ra nhiều vi phạm ở các khâu thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu...

Những sai phạm này dẫn đến việc tạo lập dự án CT6 Kiến Hưng trái pháp luật, khiến các căn hộ không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ và không đủ điều kiện tham gia các giao dịch về nhà ở theo quy định, cáo trạng nêu.

Ba phương án khắc phục và cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, ông Lê Thanh Thản đã đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án.

Phương án thứ nhất là bị can tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để chuyển họ sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5.

Phương án thứ hai là ông Thản tự thỏa thuận với người mua nhà tại CT6C Kiến Hưng để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó tự phá dỡ tòa nhà.

Sau quá trình xem xét, ông Thản lựa chọn phương án thứ hai.

Theo đó, Công ty Bemes tiến hành thỏa thuận với người mua CT6C để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc phá dỡ tòa CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện không đạt được kết quả như mong muốn. Cáo trạng nêu Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng.

Sau khi việc thỏa thuận không thành, ông Lê Thanh Thản đề nghị một ngân hàng bảo lãnh số tiền mà ông phải trả lại cho khách hàng theo quy định.

Cụ thể, ngày 27-11-2019, ngân hàng có công văn xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo cáo trạng, tài sản bảo đảm cho việc này là các sổ tiết kiệm mang tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Lê Thanh Thản.

Đến ngày 24-4-2026, ngân hàng có văn bản về việc cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường, khắc phục tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Viện kiểm sát đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội để đưa ông Lê Thanh Thản ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

5 cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) sẽ bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm cựu cán bộ gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông; và Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị truy tố vì lừa dối khách hàng, chiếm đoạt 531 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cáo buộc ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng sai nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, sau đó quảng cáo gian dối để bán 519 căn hộ, thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Đến nay, các khách hàng này vẫn không được cấp sổ đỏ.