Theo Hãng tin Reuters ngày 19-5, các biện pháp trừng phạt mới tập trung vào Amin Exchange - công ty đổi ngoại tệ có trụ sở tại Iran, hay còn được biết đến với cái tên Ebrahimi Associates Partnership Company.

Washington cáo buộc doanh nghiệp này vận hành "hệ thống ngân hàng ngầm" giúp Iran né lệnh cấm vận quốc tế và duy trì các giao dịch tài chính xuyên biên giới.

Ngoài ra, Amin Exchange còn được cho là đã điều phối mạng lưới công ty bình phong hoạt động tại nhiều nơi như UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Hong Kong và Trung Quốc.

Những doanh nghiệp này bị cáo buộc đứng ra xử lý hàng trăm triệu USD giao dịch thay mặt cho các ngân hàng Iran, qua đó giúp Tehran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu bất chấp lệnh trừng phạt.

"Hệ thống ngân hàng ngầm của Iran đang tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp nhằm phục vụ mục đích khủng bố", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.

Theo ông, Mỹ đang từng bước phá vỡ hệ thống ngân hàng "ngầm" và đội tàu "ngầm" của Iran trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" (Economic Fury), nhằm gây sức ép lên nền tài chính Tehran.

Ông Bessent cũng cảnh báo các tổ chức tài chính quốc tế cần cảnh giác trước những phương thức mà Iran sử dụng để "thao túng hệ thống tài chính toàn cầu".

Bên cạnh Amin Exchange, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Mỹ cũng đưa thêm tám công ty vào danh sách trừng phạt, bao gồm: Ningbo Jiarui Trading Co tại Trung Quốc; Starshine Petrochemical Corporation, Vigorous Trading, Bestfortuna Company và Cheng Pan Co tại Hong Kong; Alieen Goods Wholesalers, Bold Trading và Materium Group tại UAE.

Các biện pháp trừng phạt mới đồng nghĩa toàn bộ tài sản tại Mỹ của những tổ chức trên sẽ bị phong tỏa, cũng như công dân và doanh nghiệp Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với họ.

Cũng trong cùng ngày, Washington áp thêm lệnh trừng phạt đối với 19 tàu bị cho là tham gia vận chuyển dầu mỏ và hóa dầu Iran tới khách hàng nước ngoài.

Trong số này có tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng Great Sail treo cờ Barbados, tàu chở hàng hóa dầu Ocean Wave treo cờ Palau và tàu chở hóa chất/dầu Swift Falcon treo cờ Panama.

Mỹ áp trừng phạt lên các chuyến dầu từ Iran sang Trung Quốc; Giá dầu thế giới lại tăng

Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt nhiều tổ chức và cá nhân liên quan hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc. Trong khi đó, giá dầu thế giới tiếp tục tăng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran "đang nguy kịch".