Ngày 21-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây "rửa tiền" và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm (Hà Nội).

Theo điều tra, đầu tháng 2-2026, Lê Việt Trinh (27 tuổi, ngụ tại xã Bình An, Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.

Qua trao đổi, người này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Biết rõ đây là hành vi "rửa tiền" bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của các nghi phạm khác như: Kim Thị Linh (25 tuổi, ngụ tại Hà Nội), Bùi Quang Long (25 tuổi, ngụ tại Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (23 tuổi, ngụ tại Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (35 tuổi, ngụ tại Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (36 tuổi, ngụ tại Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ tại Hải Phòng).

Dưới sự điều hành của Trinh, các nghi phạm kể trên mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền "bẩn".

Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm này nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Sau khi "làm sạch", tiền được chuyển trả cho những kẻ đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.

Để vận hành đường dây, Trinh trả lương cố định cho các "nhân viên" từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền "bẩn". Nhóm này cũng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2-2026 đến khi bị triệt phá, nhóm này đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỉ đồng.

Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số nghi phạm trong đường dây này.

Tiếp nhận 56 người từ Lào nghi liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền

Lực lượng chức năng tiếp nhận 56 người dân Việt Nam từ Lào, nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng.