Chiều 31-3, TAND TP.HCM (cơ sở 2, tại phường Bình Dương) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tâm, 40 tuổi, Giám đốc Công ty bất động sản Nguồn Lực Việt Bình Dương, 3 năm 6 tháng tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". 

Bị cáo Tâm đã làm giả con dấu và giả chữ ký của chính kế toán trưởng công ty mà mình đang làm Giám đốc, người đại diện pháp luật để rút tiền.

Theo cáo trạng, Công ty bất động sản Nguồn Lực Việt Bình Dương hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới bất động sản, có trụ sở tại phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nay là phường Dĩ An, TP.HCM. 

Công ty có mở thêm chi nhánh tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, nay là phường Bình Dương, TP.HCM.

Từ tháng 8-2018, Công ty bất động sản Nguồn Lực Việt Bình Dương chuyển từ mô hình công ty TNHH sang công ty cổ phần, trong đó Lê Thanh Tâm là Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty.

Giấy đăng ký kinh doanh thể hiện Công ty Nguồn Lực Việt Bình Dương có vốn điều lệ 40 tỉ đồng. Trong đó Tâm góp 35% vốn (tương đương 14 tỉ đồng), ông Tạ Văn Lượng - Chủ tịch HĐQT công ty - góp 45% (tương đương 18 tỉ đồng) và một cổ đông khác góp 20% (tương đương 8 tỉ đồng).

Tuy nhiên trên thực tế các cổ đông không thực hiện việc góp vốn vào công ty. Chỉ có Chủ tịch HĐQT công ty Tạ Văn Lượng đầu tư khoảng 3 tỉ đồng để trang trải chi phí hoạt động ban đầu của công ty như thuê mặt bằng, trả lương nhân viên… Mọi hoạt động của công ty sau đó được ông Lượng giao cho Tâm quản lý, điều hành.

Kết quả điều tra xác định mặc dù điều lệ công ty quy định chỉ có một con dấu, nhưng Tâm đã tự ý khắc thêm một con dấu của công ty mà không thông báo cho Chủ tịch công ty biết, cũng không làm thủ tục thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đến tháng 4-2020, ông Lượng phát hiện công ty có con dấu thứ hai, và nghi ngờ Tâm quản lý công ty có hoạt động thu chi tài chính không rõ ràng, gây thất thoát nên ông Lượng giữ, quản lý cả hai con dấu.

Tâm làm đơn cớ mất con dấu tới cơ quan công an, rồi nhờ một người (không rõ nhân thân, lai lịch) làm giả một con dấu khác của công ty.

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Tâm đã dùng con dấu giả để đóng lên các séc, ủy nhiệm chi, đồng thời giả chữ ký của kế toán trưởng để rút tiền của công ty mở tại một ngân hàng. Tổng số tiền bị Tâm rút tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản của Công ty bất động sản Nguồn Lực Việt Bình Dương là hơn 1 tỉ đồng.

Phát hiện hành vi rút tiền của Tâm, Chủ tịch Công ty Nguồn Lực Việt Bình Dương đã làm đơn tố giác Giám đốc công ty tới cơ quan điều tra. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi làm giả con dấu, tài liệu của công ty. 

Tâm khai số tiền rút, chuyển khoản từ tài khoản công ty được dùng trả lương cho nhân viên, đóng bảo hiểm xã hội và trả tiền thuê mặt bằng, chuyển cho một số khách hàng mua đất…

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên phạt Tâm mức án 3 năm 6 tháng tù nêu trên (trước thời điểm xét xử, bị cáo đang được tại ngoại).

Bắt tạm giam Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Bất động sản Kiên Cường Phát

Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Bất động sản Kiên Cường Phát vừa bị bắt giữ để điều tra, liên quan dự án khu đô thị Ruby City (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai).