Nguyễn Mạnh Hà (áo trắng) thời điểm bị lực lượng công an kiểm tra - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, tháng 10-2016, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một văn phòng ngân hàng ở TP Hạ Long có dấu hiệu hoạt động bất thường. Chi nhánh do Nguyễn Mạnh Hà quản lý bị khoanh vùng vì nghi giả mạo và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua công tác xác minh các đầu mối thông tin từ các ngân hàng chi nhánh Hà Nội, TP.HCM và trao đổi với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định chính xác đơn vị ngân hàng này không mở chi nhánh hoặc phòng giao dịch tại Quảng Ninh.

Ngày 12-10, đoàn liên ngành của Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long đã kiểm tra hoạt động văn phòng này.

Thời điểm kiểm tra, tại đây có 4 nhân viên gồm: Nguyễn Mạnh Hà, Trần Thị Hương (nhân viên lễ tân thử việc), 2 bảo vệ, với nhiều thiết bị, tài liệu như: biểu lãi suất huy động VND, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt… hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, tháng 9-2016, Hà thuê nhà của ông Phạm Văn T. (sau này được Hà thuê làm bảo vệ) làm văn phòng chi nhánh. Đồng thời, Hà cũng tự lên mạng Internet để lấy hình ảnh của ngân hàng, biểu lãi suất, mẫu phôi sổ tiết kiệm của ngân hàng, sau đó thuê in panô quảng cáo, khắc dấu giả, thuê nhân viên phục vụ cho việc mở chi nhánh ngân hàng giả mạo.

Ngày 1-10, chi nhánh khai trương, Hà tự đặt 4 lẵng hoa chúc mừng có ghi tên của một số đơn vị đặt tại văn phòng nhằm lấy lòng tin khách hàng.

Trong vòng 10 ngày hoạt động trước khi bị bắt, Hà đã lừa huy động tiền gửi của 4 người với hơn 150 triệu đồng.