Ngày 16-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra về hành vi trốn thuế.

Các bị can đều ở thành phố Biên Hòa, gồm: Tiết Ngọc Hòa (49 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp), Trần Thị Ái Ân (37 tuổi, ngụ phường Bửu Long) và Lê Văn Hưng (52 tuổi, ngụ phường Tam Phước).

Trước đó, ngày 8-1, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước) do Hòa làm giám đốc.

Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Quá trình điều tra, bước đầu công an xác định Tiết Ngọc Hòa, Trần Thị Ái Ân (kế toán Công ty Hòa Thịnh Phát) và Lê Văn Hưng có hành vi bán khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản hơn 5 tỉ đồng, trốn thuế hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.

Hầu tòa vì trốn thuế trong giao dịch mua bán nhà đất trị giá 16 tỉ đồng

Dù mua bán nhà đất thực tế có giá 16 tỉ đồng nhưng các bị cáo kê khai giá thấp hơn, dẫn đến ngân sách nhà nước bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng và họ bị xử lý về hành vi trốn thuế.