Ngày 14-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Xuân Tùng (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý) và kế toán của công ty này là Lê Thúy Quỳnh cùng bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội trốn thuế.

Bị can Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị cáo buộc buôn lậu vàng.

Đường dây buôn lậu 310kg vàng

Theo kết luận, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết Nguyễn Thị Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên 7 người là chủ và quản lý 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua.

Nhóm 7 người này gồm: Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức.

Theo đơn đặt hàng của chủ các tiệm vàng tại Hà Nội, bị can Hóa cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ, kết luận điều tra nêu.

Kết quả điều tra xác định Hóa đã liên hệ với một người tên Thoong Nhã (ở Vientiane, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.

Phương thức một, áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5-2023, Thoong Nhã thuê một số người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái xe ô tô vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.

Vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà bị can này ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần từ 5-10kg vàng. Nhóm giao hàng nhận lại tiền thanh toán mang về Lào cho Thoong Nhã.

Phương thức hai, Hóa tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Vientiane rồi đưa về Việt Nam.

"Bà trùm" này chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình đi xe máy sang Lào, nhận USD từ một người rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Vientiane để thanh toán tiền mua vàng và mang về.

Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện qua cửa khẩu Lao Bảo nhận vàng thỏi được bọc vào túi ni lông màu đen.

Vàng lậu sau đó được các bị can buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng...) để mang về, tránh bị Bộ đội biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Mỗi người mang một thỏi nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200.000 đồng, kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định với phương thức trên, nhóm của Hóa đã tổ chức đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam bán cho các tiệm vàng là 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng.

Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý trốn thuế

Theo kết luận, quá trình hoạt động kinh doanh, để quản lý việc mua, bán vàng thực tế hằng ngày và hạch toán kế toán, Công ty vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm.

Trong đó phần mềm ERP sử dụng để theo dõi nhập, xuất, mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng con giáp...).

Phần mềm Jewelry sử dụng quản lý mua, bán vàng trang sức, phần mềm kế toán Misa và phần mềm kế toán FAST được công ty này sử dụng hạch toán các giao dịch mua, bán để báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Để quản lý việc mua, bán vàng thực tế hằng ngày, Lê Xuân Tùng, chủ tịch HĐQT Công ty vàng Phú Quý đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh ghi nhận toàn bộ hoạt động mua, bán vàng lên phần mềm ERP, Jewelry.

Đồng thời, Tùng chỉ đạo kế toán cập nhật một phần số liệu (đã được nhập dữ liệu tại hai phần mềm ERP, Jewelry) để nhập vào phần mềm kế toán Misa (năm 2021) hoặc FAST (năm 2022, 2023) phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Tùng, nhân viên Công ty vàng Phú Quý đã không cập nhật một số giao dịch không có hóa đơn chứng từ, chỉ theo dõi, hạch toán các hoạt động mua bán có hoa đơn, chứng từ.

Theo kết luận, năm 2021 Công ty vàng Phú Quý có doanh thu thực tế là hơn 3.900 tỉ đồng, nhưng chỉ khai báo doanh thu hơn 1.800 tỉ đồng (chênh lệch giảm so với doanh thu thực tế hơn 2 ngàn tỉ đồng), dẫn đến việc kê khai không đầy đủ số thuế phải nộp cho nhà nước, gây thiệt hại hơn 6 tỉ đồng.

Đường đi của 6 tấn vàng buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam ra sao?

Sáng 16-7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử 24 bị cáo trong 2 đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc. Khối lượng vàng 'khủng' này đã đi trót lọt như thế nào?