Ngày 13-8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga (59 tuổi, trú xã M'Đrắk, Đắk Lắk, chủ doanh nghiệp tư nhân TS) về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

Theo hồ sơ vụ án, doanh nghiệp tư nhân TS được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16-5-1995.

Ngành nghề kinh doanh chính và thực tế của doanh nghiệp là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, mua bán bạc.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2024 và 2025, bà Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán để ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn hơn 431 triệu đồng, gồm thuế giá trị gia tăng hơn 154 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. 

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã kiểm sát, phê chuẩn các quyết định tố tụng theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc

Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường vàng, bạc, ngoại tệ; tập trung phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, mua bán trái phép, rửa tiền, gian lận thương mại, trốn thuế và thao túng giá.