Ngày 11-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Thanh Hoài (48 tuổi, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Casala Duyên Hải được thành lập ngày 27-12-2022 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - nay là phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và buôn bán thực phẩm.

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty với vai trò phó giám đốc được ủy quyền, trong quý 1 và quý 2-2023, ông Hoài đã trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó tìm mua 14 hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa số hàng hóa này.

Ông Hoài tiếp tục dùng 14 hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, qua đó trốn thuế số tiền là hơn 1 tỉ đồng.

Khởi tố nữ giám đốc công ty thủy sản 4 tội danh vụ buôn lậu gần 1.000 tỉ đồng

Cơ quan điều tra khởi tố nữ giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng trong vụ án buôn lậu gần 1.000 tỉ đồng, trốn thuế hơn 40 tỉ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng.