Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về các tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "buôn bán hàng giả".

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trương Nam Nguyên (37 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột), nguyên Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH kính nhôm inox Anh Tuấn, để điều tra về hành vi "buôn bán hàng giả".

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH kính nhôm inox Anh Tuấn do ông Tuấn làm chủ sở hữu và là người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Lực lượng này phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG tại các chi nhánh trên.

Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bị phát hiện, thu giữ là hơn 1,62 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện doanh nghiệp này lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh. 

Một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế, trong khi hệ thống còn lại dùng để kê khai, báo cáo thuế với cơ quan chức năng.

Đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỉ đồng tiền thuế.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố chủ hộ kinh doanh trốn thuế hơn 2 tỉ đồng

Một chủ hộ kinh doanh tại Đắk Lắk bị khởi tố, sau khi cơ quan chức năng xác định doanh thu thực tế của hộ này hơn trăm tỉ đồng nhưng chỉ kê khai vài trăm triệu đồng, trốn thuế khoảng 2,1 tỉ đồng.