Ngày 10-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án "trốn thuế" xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân và các đơn vị có liên quan, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi, ngụ tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) - Chủ tịch hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (53 tuổi, ngụ tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) - Phó giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân - để điều tra về hành vi "trốn thuế".

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Đồng thời yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty nhằm mục đích trốn thuế.

Trong thời gian 3 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỉ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước từ 10-20 triệu đồng.

Đến nay Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỉ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỉ đồng.

Lập 2 sổ kế toán để trốn thuế: Có thể bị phạt 7 năm tù

Theo Cục Thuế, việc lập hai sổ kế toán để che giấu doanh thu, trốn thuế là hành vi bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị truy thu, phạt tới 3 lần số thuế trốn, thậm chí bị phạt tù đến 7 năm.