Chiều 7-8, TAND TP.HCM xét xử, tuyên phạt ông Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh) 10 năm tù về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, phạt bổ sung 500 triệu đồng.

Bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị phạt 15 năm tù về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, các bị cáo còn lại bị phạt 500 triệu đồng đến 12 năm tù về một trong các tội nhận hối lộ, buôn lậu, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trốn thuế.

Theo nội dung vụ án, ngày 12-10-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty HTZT nhận chuyển nhượng quyền khai thác từ Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai, được tiếp tục khai thác bằng phương pháp lộ thiên mỏ sa khoáng titan - zircon, tại xã Hồng Phong và Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng).

Diện tích khu vực khai thác 356,45ha, trữ lượng khai thác 218.000 tấn khoáng vật quặng, công suất khai thác 24.000 tấn khoáng vật nặng/năm, thời hạn đến tháng 12-2024.

Để thu lợi bất chính, từ ngày 12-10-2020 đến 30-9-2024, ông Muôn đã chỉ đạo Phạm Văn Dương (Giám đốc điều hành mỏ) tổ chức khai thác quặng titan vượt độ sâu vào khối tài nguyên chưa được cấp phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi được cấp phép hằng năm.

Dương giao Nguyễn Văn Doanh (Phó giám đốc mỏ) điều hành 4 tổ trưởng và công nhân thực hiện khai thác titan theo chỉ định về vị trí, phạm vi, độ sâu và tiêu chí kỹ thuật của Dương.

Trong khoảng thời gian như trên, Công ty HTZT khai thác tổng cộng 612.484,916 tấn quặng thô, tương đương 559.233,4293 tấn khoáng vật nặng, vượt độ sâu được cấp phép, vượt công suất khai thác được cấp phép hằng năm tổng cộng 459.981,084 tấn, trị giá 1.508 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, để khai thác trái phép mỏ quặng, ông Muôn đã đưa hối lộ cho bà Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) và chi tiền cảm ơn tổng số 1,63 tỉ đồng cho một số cá nhân là thành viên tổ giám sát để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Quá trình tiêu thụ quặng titan, ông Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng 59 tỉ đồng.

Đối với hành vi buôn lậu, bị cáo Hoàng Thượng Hạ bị xác định đã thỏa thuận mua quặng của Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế, rồi cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỉ đồng).

Trong quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỉ đồng cho Lê Văn Hưng (công chức hải quan) để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.

Khai thác vượt công suất 450.000 tấn quặng titan, chủ tịch Công ty Hưng Thịnh hầu tòa

Sáng 1-7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử ông Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh) và 27 đồng phạm về các tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ.