Theo kết luận điều tra vừa được ban hành, ông Nguyễn Văn Hậu (thường được gọi là đại gia Hậu "pháo", chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị đề nghị truy tố 3 tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, và đưa hối lộ.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn gây thiệt hại 960 tỉ đồng

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Hậu đã chi tiền thao túng lãnh đạo một số địa phương để thâu tóm các dự án, tổng số tiền đưa hối lộ lên đến 132 tỉ đồng.

Trong số tiền cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn dùng để hối lộ gồm 72,5 tỉ đồng và 2,6 triệu USD. Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Hậu bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 504 tỉ đồng.

Về các sai phạm trong đấu thầu, kết quả điều tra xác định chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn gây thiệt hại tổng số tiền 459 tỉ đồng.

Theo kết luận, từ năm 2011-2022, ông Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng (phó tổng giám đốc) và các nhân viên trực tiếp bán hoặc thông đồng, cấu kết với giám đốc Công ty Nam Á để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư.

Ông Hậu còn chỉ đạo cấp dưới giả mạo, khai man, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Trong đó, một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Một hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.300 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 800 khách hàng, thu hơn 3.540 tỉ đồng.

Tuy nhiên trên thực tế Tập đoàn Phúc Sơn chỉ kê khai báo cáo thuế số tiền trên hợp đồng 1.400 tỉ đồng, còn hơn 2.000 tỉ đồng để ngoài sổ sách. Hành vi trên của ông Hậu cùng các đồng phạm bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số hơn 504 tỉ đồng tiền thuế.

Cựu chủ tịch tỉnh nộp lại và bị thu giữ 25,5 tỉ đồng cùng 1,63 triệu USD

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ số tài sản "khủng". Cụ thể, Cơ quan điều tra kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can.

Khi khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can Cơ quan điều tra thu giữ 534 lượng vàng SJC, 41,5 tỉ đồng và hơn 1,1 triệu USD. Ngoài ra các bị can, đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp tiền khắc phục hậu quả gần 119 tỉ đồng và 900.000 USD.

Trong đó ông Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) được ghi nhận đã nộp và bị thu giữ 25,5 tỉ đồng cùng 1,63 triệu USD. Số tiền trên được cho là lớn hơn số tiền ông nhận hối lộ từ đại gia Hậu "pháo" là 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD, kết luận nêu.

Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ‘giơ một ngón trỏ’, ông Hậu ‘Pháo’ hối lộ ngay 1 triệu USD

“Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ”, cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nói với chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và giơ một ngón trỏ bàn tay phải. Đại gia Hậu “Pháo” liền chuẩn bị 1 triệu USD để mang đến nhà hối lộ bà Lan.