Hơn 5.000 tỉ đánh bạc được 'rửa' bằng hóa đơn khống

16/11/2018 11:35 GMT+7

TTO - Lần đầu tiên TAND Phú Thọ đã cho điều tra viên đối chất bị cáo Lê Lan Thanh vì bị cáo khẳng định không biết game bài Rikvip là cờ bạc, không tiếp tay đường dây đánh bạc.

Hơn 5.000 tỉ đánh bạc được rửa bằng hóa đơn khống - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay (16-11), phiên tòa xét xử vụ án hai cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo trong nhóm công ty trung gian bị truy tố tội đồng phạm tổ chức đánh bạc và mua bán hóa đơn trái phép.

Tòa dành gần hết thời gian buổi sáng nay để thẩm vấn bị cáo Lê Thị Lan Thanh. Bị cáo này mượn tên người thân để thành lập 5 công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông.

160 hóa đơn khống trị giá 5.135 tỉ

Từ tháng 2-2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) - cho kết nối thêm với cổng thanh toán "NetViet" của Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS) do Thanh điều hành nhưng không ký hợp đồng.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho công ty CNC, bị cáo Thanh và Nguyễn Thị Dung (nhân viên của Công ty GTS) đã mua 160 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số hơn 5.135 tỉ đồng.

Mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành của 4 đơn vị tại Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 Công ty của Lê Thị Lan Thanh.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống đã mua, Thanh chỉ đạo Nguyễn Thị Dung chuyển tiền từ tài khoản của 5 công ty do Thanh quản lý. Số tiền sau khi Thanh chỉ đạo Dung chuyển vào tài khoản của các đơn vị bán hóa đơn nêu trên được rút ra trả lại cho Thanh. 

Toàn bộ 160 tờ hóa đơn khống với doanh số 5.135 tỉ đồng đã được Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung sử dụng làm chứng từ kê khai, khấu trừ thuế đầu vào các công ty: Công ty CP Viễn thông và giải trí số Việt Nam; Công ty CP truyền thông BiBo; Công ty CP công nghệ dịch vụ NetViet…

Không biết game bài Rikvip là cờ bạc?

Trả lời tại tòa, bị cáo Thanh nói mình không hề biết game bài Rikvip là game cờ bạc, bị cáo cũng không hề biết Nguyễn Văn Dương. Thanh nói tại phiên tòa này là lần đầu tiên bị cáo gặp Dương, trước chỉ biết mặt qua báo chí khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Trước lời khai của Thanh, chủ tọa phân tích bị cáo là đại diện của công ty GTS ký hợp đồng với các nhà mạng. GTS ký hợp đồng dịch vụ gạch thẻ, nối trực tiếp vào cổng thanh toán của CNC.

Theo quy định, hằng tháng GTS phải thông báo, cung cấp cho nhà mạng về dịch vụ gạch thẻ nhưng GTS lại thông báo với nhà mạng là hợp tác với CNC cung cấp dịch vụ cho game Ngọa Hổ Tàng Long.

Khi tòa hỏi về nhận thức với hành vi của mình, Thanh nói: Theo như nhận thức của bị cáo, nếu nói về chủ quan thì không phạm tội tổ chức đánh bạc.

"Bản thân trong ý thức khi trả lời nhà mạng hay cơ quan chức năng thì vẫn nói dịch vụ của công ty là trung tâm thanh toán. Bị cáo nghĩ mình là người làm kinh doanh, chạy theo lợi nhuận, do nhận thức không tìm hiểu, không hiểu đầy đủ văn bản pháp luật nên vô tình phạm tội", bị cáo Thanh giải thích.

Trước những lời khai trên, đại diện VKS đã cho trình chiếu trên màn hình Led những tài liệu là đoạn chát giữ bị cáo Thanh với Phạm Tuấn Anh. Nội dung chát thể hiện Thanh biết game Tài - Xỉu là game cờ bạc, biết Bộ TT&TT thanh tra nhưng vẫn bàn bạc xóa dữ liệu đối soát.

Hơn 5.000 tỉ đánh bạc được rửa bằng hóa đơn khống - Ảnh 2.

VKS cho công bố chứng cứ của Lê Thị Lan Thanh lên màn hình LED - Ảnh: NAM TRẦN

Cuộc đối chất đầu tiên của điều tra viên với bị cáo

Trước những lời khai khẳng định không biết game bài Rikvip là game cờ bạc, tòa cho bị cáo Thanh đối chất với điều tra viên Nguyễn Đình Trung.

Điều tra viên Trung đặt vấn đề: Bị cáo khai không biết game bài rikvip/tipclub là game bài đánh bạc, vậy tại sao khi ký hợp đồng với các nhà mạng lại khai là cung cấp dịch vụ cho game Ngọa hổ tàng long mà không để đúng tên game bài Rikvip.

"Cơ quan điều tra xác định có thể biết đó là game đánh bạc nhưng sau đó để che giấu nên kê khai với nhà mạng là game Ngọa hổ tàng long", ông Trung phân tích.

Bị cáo Thanh giải thích mình "không che giấu" mà nhận thức đây không phải game phi pháp. 

"Trả lời là game Ngọa hổ tàng long, vì theo thủ tục để cung cấp dịch vụ thanh toán thì phải hợp tác với đơn vị được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác mà cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long", Thanh trả lời đối chất.

Tuy nhiên, điều tra viên cho rằng với những tài liệu thu thập được, nội dung chát giữa Thanh với Tuấn Anh thì thể hiện Thanh biết game Tài - Xỉu là game đánh bạc của Rikvip.

Hơn 5.000 tỉ đánh bạc được rửa bằng hóa đơn khống - Ảnh 3.

Điều tra viên Nguyễn Đình Trung - Ảnh: NAM TRẦN

Cơ quan điều tra cũng thu thập tư liệu cổng thanh toán GTS trao đổi với trung tâm chăm sóc khách hàng về việc khách hàng sử dụng thẻ vào game bài Rikvip/TipClub.

Cơ quan điều tra đã đề nghị GTS xác minh thông tin liên quan hành vi sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy (con bạc) thì GTS cũng xác minh cho kết quả Huy sử dụng 110 thẻ cào chiếm đoạt này vào việc chơi bài trên Rikvip/TipClub.

Điều tra viên cũng khẳng định GTS đã chuyển cho Phạm Tuấn Anh (nhân viên CNC) số tiền 4.600 tỉ đồng và nêu cụ thể từng tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, rồi rút ra đưa tiền mặt.

Theo cáo trạng, Lê Thị Lan Thanh được hưởng lợi bất chính từ việc giúp sức tổ chức đánh bạc này gần 182 tỉ đồng. Ngoài ra Thanh còn được hưởng lợi bất chính 34 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA.

Trong buổi sáng nay tòa cũng xét hỏi các bị cáo Châu Nguyên Anh, Nguyễn Đình Chiến, Hoàng Thị Hà… trong nhóm tội mua bán hóa đơn trái phép. Đa phần các bị cáo này thừa nhận hành vi phạm tội

Hồ sơ vụ án thể hiện để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Nguyễn Quốc Tuấn thì các bị cáo Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh (giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY) thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam) để nâng khống doanh số 49 tờ hóa đơn GTGT do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là 1.200 tỉ đồng.

Trong đó, doanh số nâng khống xác định là 657 tỉ đồng.

Chiến chỉ đạo Lê Anh Tuấn (phó giám đốc) ký 19 tờ, với doanh số 346 tỉ đồng, Nguyễn Đình Quang (giám đốc) ký 30 tờ, với doanh số 918 tỉ đồng.

Trùm đường dây đánh bạc khai hối lộ 2 cựu tướng công an hàng chục tỉ Trùm đường dây đánh bạc khai hối lộ 2 cựu tướng công an hàng chục tỉ

TTO - Nguyễn Văn Dương khai đã biếu cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh đồng hồ Rolex 7.000 USD, 27 tỉ đồng, cho cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá 22 tỉ và nhiều món quà trị giá khác.

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận