Tag: giám sát ngân hàng

Lãnh đạo ngân hàng Phú Yên ưu ái bất thường cho nữ trưởng phòng

Thời sự 15:09 18/12/2019

TTO - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Yên bị tố ưu ái bất thường cho 1 nữ trưởng phòng, cử đi học cao cấp chính trị khi chưa được cấp trên quy hoạch, lập khống hồ sơ để bà này và 1 cán bộ khác thi nâng ngạch chuyên viên chính.

Nghi án rửa tiền nhiều, xử ít vì nhiều vướng víu

Thời sự 13:06 05/12/2018

TTO - Thời gian qua, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển giao thông tin hàng trăm vụ việc có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan chức năng thanh tra, điều tra nhưng thông tin phản hồi cho Ngân hàng Nhà nước về kết quả xử lý rất hạn chế.

Đến hẹn, nhiều ATM lại bỗng dưng trục trặc, hết tiền

Kinh doanh 14:45 07/02/2018

TTO - Bắt đầu vào tuần chi trả lương, thưởng tết cao điểm nhất của Tết âm lịch 2018 và không ít cây ATM bỗng dưng hết tiền hoặc gặp trục trặc khi giao dịch.

Lại kiến nghị thu hồi ngàn tỉ của đại gia Trần Quý Thanh

Pháp luật 16:16 22/01/2018

TTO - Các luật sư bào chữa cho rằng khoản 6.000 tỉ đồng mà bị cáo Phạm Công Danh bị cáo buộc đã gây thiệt hại thực chất đã dùng trả lãi ngoài cho nhóm ông Trần Quý Thanh, bà Hứa Thị Phấn...

TP. HCM mạnh tay 'siết' giao dịch bằng Bitcoin

Cần biết 16:48 05/01/2018

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM phối hợp với Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố quản lý nghiêm việc sử dụng các đồng tiền ảo trong các giao dịch, thanh toán trên địa bàn thành phố...

Trục lợi gói 30.000 tỉ: Thanh tra giám sát ngân hàng vào cuộc

Kinh doanh 08:15 12/09/2015

TT - Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng TP.HCM (Cục 2) sẽ vào cuộc thanh tra việc trục lợi từ gói 30.000 tỉ đồng