Trước đó, năm 2020, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của một số cá nhân tố cáo Trịnh Quốc Hưng - chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư KingLand (trụ sở tại TP Thủ Đức) và Nguyễn Thị Thanh Hiếu có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và góp vốn, thuộc dự án KingLand Home City 5 không có thật.

Cụ thể, từ tháng 12-2018 đến tháng 8-2019, Công ty KingLand mua 4 thửa đất với tổng diện tích 45.232,5m² tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Công ty KingLand giao cho các cổ đông góp vốn hoặc người nhà của các cổ đông đứng tên người sử dụng đất nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.

Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án nhà ở khu dân cư thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất trên, tự đặt tên là khu nhà ở KingLand Home City 5.

Tháng 3-2019, Trịnh Quốc Hưng thành lập chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương và giao cho Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ giám đốc Công ty KingLand - Bình Dương. Hiếu đưa ra thông tin gian dối là đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của khách.

Từ khi thành lập đến tháng 1-2020, Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu nhà ở KingLand Home City 5 không có thật. 

Tổng số tiền thu của 56 khách hàng là hơn 15,4 tỉ đồng, đã trả lại hơn 1,1 tỉ đồng, còn lại hơn 14,3 tỉ đồng chưa hoàn trả.

Với vai trò là giám đốc Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương, Nguyễn Thị Thanh Hiếu biết rõ dự án KingLand Home City 5 của Công ty KingLand không có thật nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Quốc Hưng, Hiếu vẫn tổ chức bán nền đất và thu tiền của 56 khách hàng, giúp Hưng chiếm đoạt hơn 14,3 tỉ đồng.

Tháng 1-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Hiếu về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tháng 12-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Quốc Hưng để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 12-9-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án chuyển đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Trịnh Quốc Hưng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thông qua pháp nhân Công ty KingLand, xảy ra tại TP.HCM.

Công an TP.HCM bắt tổng giám đốc Công ty KingLand

TTO - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư KingLand Trịnh Quốc Hưng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.