Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021
FBI điều tra quỹ 1MDB của Malaysia
TTO - Hai ngày sau khi cựu phó chủ tịch Quỹ 1MDB của Malaysia Batu Kawan Umno bị bắt, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra với các cáo buộc rửa tiền ở quỹ này.
![]() |
Quỹ 1MDB là một quỹ nhà nước lớn ở Malaysia - Ảnh: themalaysianinsider.com |
Theo Malaysian Insider ngày 20-9, cuộc điều tra quốc tế đã nhận được sự đồng ý của chính quyền Malaysia.
Trước đó, Văn phòng tổng công tố Thụy Sĩ nói Kuala Lumpur đã đồng ý sắp xếp để các điều tra viên nước này thẩm vấn một số nhân vật liên quan tới cuộc điều tra tham nhũng rửa tiền ở 1MDB.
Thụy Sĩ cũng đã phong tỏa hàng triệu USD của quỹ này tại các ngân hàng của họ.
Quỹ đầu tư nhà nước này của Malaysia, một sản phẩm của Thủ tướng Najib Razak, được thành lập năm 2009 và hiện đã có số nợ lên tới 42 tỉ ringgit (gần 10 tỉ USD).
Tối 18-9, Khairuddin Abu Hassan, một cựu nghị sĩ của đảng cầm quyền, đã bị bắt vì bị nghi ngờ về những khoản tiền mà quỹ 1MDB chuyển cho Thủ tướng Razak.
Ông Abu Hassan lẽ ra sẽ gặp các điều tra viên của FBI vào ngày mai 21-9, báo Mỹ The New York Times dẫn lời luật sư của ông - Matthias Chang. Ông bị bắt ở nhà riêng tại Mont Kiara với cáo buộc xâm hại nền dân chủ.
Khairuddin nói ông cũng bị cấm ra nước ngoài.
Tháng 7, báo Mỹ The Wall Street Journal nói quỹ này đã chuyển 2,6 tỉ ringgit (615 triệu USD) vào các tài khoản ngân hàng của ông Najib. Nhưng tháng 8, Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia đã kết luận rằng khoản tiền đó là từ một nhà tài trợ Trung Đông chứ không phải từ 1MDB.
Ông Najib nói ông không làm gì sai và bác bỏ việc nhận tiền vì mục đích tư túi.
-
TTO - Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nhân viên quên hạ gác chắn khiến tàu hỏa tông vào ôtô chạy qua đường sắt dân sinh làm cháu bé chết thảm, cả bố mẹ đều bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.
-
TTO - Trong ngày Việt Nam chính thức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đồng loạt tại Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM, các nữ nhân viên y tế được ưu tiên tiêm trước trong Ngày quốc tế phụ nữ 8-3.
-
TTO - Lời kêu gọi ASEAN hợp tác hơn nữa với Trung Quốc được Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra trong cuộc họp báo ngày 7-3, dù lúc này Trung Quốc đang tiến hành tập trận dài 1 tháng trên Biển Đông.
-
TTO - Công an các địa phương đang đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân từ 14 tuổi trở lên, có nhiều tiện ích mới sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân.
-
TTO - Bản tin 18h chiều 7-3 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19, gồm 1 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương, 2 ca là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận