Theo điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận vào cuối năm 2009, do thua cá độ bóng đá với số lượng lớn nên Hải và Giỏi đến nhờ Dương Thanh Tuấn tính cách trả nợ. Cả ba bàn bạc đi mua vàng giả ở các chợ đến phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Cái Nước để cầm, thời điểm này Dương Thanh Tuấn đang làm nhân viên kiểm định vàng bạc tại phòng giao dịch trên. Tuấn đã xác nhận số vàng giả trên là thật và làm hợp đồng để cầm và rút tiền. Cả ba đã thực hiện 66 lần cầm vàng chiếm đoạt số tiền khoảng 19 tỉ đồng chia nhau tiêu xài cá nhân và cá độ bóng đá.