Các đối tượng cho vay lãi nặng cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: A LỘC

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" (còn gọi là hoạt động tín dụng đen).

7 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng gồm: Nguyễn Văn Út (31 tuổi, quê Hà Nội), Bùi Văn Đạt (23 tuổi, Hòa Bình), Vũ Văn Doanh (26 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Đức Hải (26 tuổi, quê Hải Dương), Dương Thanh Sang (19 tuổi, quê Hoà Bình), Nguyễn Trung Tín (20 tuổi, quê Hòa Bình), Nguyễn Ngọc Chung (23 tuổi, quê Hải Phòng).

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 17-1, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) kiểm tra căn nhà không số tại tổ 43, KP.4C phát hiện 8 đối tượng trong nhà nhưng không khai báo tạm trú.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện trong căn nhà trên cất giấu nhiều tờ rơi quảng cáo với nội dụng "cho vay tiền trả góm", 570 hợp đồng mua bán điện thoại trả góp, 21 cuốn sổ ghi chép nợ, 3 máy tính xách tay, nhiều sổ hộ khẩu và CMND, 4 tuýp sắt, 2 hộp mực lăn tay, 2 thùng sơn và 6 bình xịt sơn. Ngoài ra, công an phát hiện 1 ô tô và 7 xe máy không giấy chứng nhận đăng ký.

Qua đấu tranh, bước đầu công an xác định nhóm này bắt đầu hoạt động từ tháng 3-2018 do Nguyễn Văn Út cầm đầu. Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này là TP Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện lân cận gồm Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán.

Thủ đoạn được các đối tượng thực hiện cho vay lãi nặng bằng hình thức hợp đồng mua bán điện thoại di dộng trả góp với lãi suất trên 40%/ tháng. Quá trình cho vay, nhóm này đã yêu cầu con nợ viết và ký xác nhận 570 hợp đồng mua bán điện thoại trả góp, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT xác định hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng trên đủ dấu hiệu phạm tội cho vay lãi nặng nên đã khởi tố bị can và tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý. Riêng đối tượng Nguyễn Hải Long (34 tuổi, quê Hà Nội) chưa đủ cấu thành tội phạm nên được thả sau đó.