Công an An Giang phá vụ án lừa đảo hơn 800 tỉ đồng trên không gian mạng

AN MINH
và 1 tác giả khác

AN MINH

CHÍ CÔNG

Tối 12-7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với số tiền hơn 800 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh An Giang, năm 2025, chị S. (ở xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) có nhu cầu đặt phòng nên đã tương tác với trang fanpage Facebook "Rosie Hillside Phu Quoc apartment".

Qua trao đổi, chị S. đã đồng ý đặt một căn hộ và chuyển trên 4 triệu đồng tiền cọc vào số tài khoản do fanpage Facebook "Rosie Hillside Phu Quoc apartment" cung cấp.

Khởi tố ba người tiếp tay rửa tiền cho nhóm lừa đảo người Trung Quốc

Sau khi chuyển tiền cọc, các đối tượng xấu đã gửi thông báo giao dịch bị lỗi do chuyển tiền không đúng cú pháp và yêu cầu thực hiện lại thao tác. Sau đó chị S. đã chuyển tiền 6 lần với tổng số tiền hơn 637 triệu đồng.

Trong thời gian này, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên.

Ngày 10-7-2026, tại TP.HCM và TP Cần Thơ, lực lượng chức năng bắt giữ 4 người gồm: Dương Hoàng Văn (33 tuổi, ở xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ), Trương Thùy Dương (21 tuổi, ở phường Phú Giáo, TP.HCM), Lâm Quốc Kiệt (23 tuổi, ở phường Tân Thuận, TP.HCM) và Lê Văn Cà (39 tuổi, TP.HCM).

Bước đầu công an xác định thông qua mạng xã hội, các đối tượng tìm kiếm việc làm và mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân (5-10 tài khoản/người).

Nhóm này có sự phân công rõ ràng từ trực tiếp lừa đảo bị hại (chưa rõ địa điểm), thao tác điện thoại, máy tính đến sử dụng sinh trắc học (quét mặt) để hợp thức hóa giao dịch.

Theo đó, Văn được các đối tượng người Trung Quốc phân công quản lý, điều hành và sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền cùng với các đối tượng liên quan.

Sau đó dòng tiền cuối cùng sẽ đến tài khoản ngân hàng của Văn để "rửa sạch" bằng cách mua tiền ảo, ngoại hối qua sàn giao dịch OKX.

Quá trình xác minh, tháng 12-2025 đến nay, công an xác định số tiền được giao dịch, luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của Kiệt, Cà, Dương và Văn ước tính khoảng 800 tỉ đồng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Công an TP.HCM phá rã nhiều 'cứ điểm' lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu

Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, phá rã nhiều đường dây lừa đảo do người Trung Quốc thiết lập, ngay khi các đường dây này chưa kịp thực hiện hành vi.