Sáng 25-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh: "Tôi tuổi cao, ở trong trại giam đã 930 ngày, rất khó khăn"

Khai tại tòa, ông Dũng khẳng định không có động cơ, mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Ông cũng cho hay thu tiền trái phiếu để đầu tư vào các dự án bất động sản được cấp phép, phê duyệt, bản chất không chiếm đoạt.

Nói về lý do xin giảm án, ông Dũng cho hay đã "nỗ lực rất lớn" để trong thời gian ngắn gia đình thu xếp được số tiền "có thể nói là quá sức lớn" nộp khắc phục hậu quả vụ án.

"Tôi tuổi cao, ở trong trại giam đã 930 ngày, rất khó khăn. Nay tôi mong muốn trở về khôi phục và phát triển tập đoàn vì chúng tôi còn rất nhiều dự án, kế hoạch để cống hiến tiếp cho xã hội", ông phân trần.

Chủ tọa sau đó cho hay số tiền Tân Hoàng Minh nhận từ các nhà đầu tư đã bị sử dụng không đúng mục đích kêu gọi, thủ tục quy trình kêu gọi có yếu tố lừa dối.

Tại tòa hôm nay, nữ bị hại duy nhất kháng cáo là P.T.T. (46 tuổi, quê Thanh Hóa), được cấp sơ thẩm tuyên số tiền bồi thường 2 tỉ đồng. Bà đề nghị tăng hình phạt tù với bị cáo Dũng và đề nghị ông này trả lãi trái phiếu theo các điều khoản hợp đồng.

Trình bày tại tòa, bị hại cho hay đã huy động tiền của anh em bạn bè mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh nhưng chỉ 5 ngày sau chủ tịch Đỗ Anh Dũng bị bắt. Vì vậy số trái phiếu 2 tỉ đồng bà mua trở nên vô giá trị.

Bị hại T. cho biết vì mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh mà đã rơi vào tình trạng nợ nần, bị khởi kiện trong một vụ án dân sự khác, ảnh hưởng không chỉ tài chính mà còn công việc, cuộc sống và tâm lý của bà.

Viện kiểm sát đề nghị giảm 6-9 tháng tù cho chủ tịch Tân Hoàng Minh

Nêu quan điểm, đại diện viện kiểm sát cho biết tại phiên tòa phúc thẩm, có thêm tài liệu thể hiện bị cáo Đỗ Anh Dũng bị ung thư dạ dày đang trong quá trình điều trị, gia đình có công với cách mạng...

Đặc biệt, bị cáo và gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là hơn 8.600 tỉ đồng.

Từ những phân tích nêu trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm giảm án cho ông Dũng 6 - 9 tháng tù, so với bản án 8 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Với kháng cáo của bị hại P.T.T., đại diện viện kiểm sát cho biết bản án dân sự thể hiện người phụ nữ ở Thanh Hóa vay tiền "do cần gấp để lo kinh doanh cho chồng", không nêu vay tiền để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh.

Vì thế không có căn cứ để xác định bà vay nợ để mua trái phiếu, dẫn đến mất khả năng trả nợ, là do lỗi của Tân Hoàng Minh. 

Kiểm sát viên do đó đề nghị bác cả 2 nội dung mà bị hại kháng cáo.

Chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng

Bản án xác định đầu năm 2021, tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng gần 20.000 tỉ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành.

Để tháo gỡ khó khăn, ông Dũng chỉ đạo con trai tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.

Ba công ty con được Tân Hoàng Minh dùng để phát hành trái phiếu là Công ty bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông.

Do kết quả hoạt động của cả ba công ty không đủ điều kiện phát hành, chào bán trái phiếu nên Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế.

Từ đó, các báo cáo tài chính được "đánh bóng" tạo lãi "khống" để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Để "tạo niềm tin cho người dân", ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của ba công ty con ngụy tạo ra các hợp đồng kinh tế khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.

Nhóm cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính" từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Với những tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra...

Tân Hoàng Minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ, tiêu xài gần hết. Số dư trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án chỉ là hơn 214 tỉ đồng.

Ông Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng thông qua phát hành trái phiếu.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng lãnh 8 năm tù

Tòa đánh giá ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, có vai trò cao nhất trong vụ án, chỉ đạo xuyên suốt hoạt động lừa đảo phát hành trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng.