Kết luận vụ "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, của Công ty CP Đầu tư vàng P.Q., cơ quan điều tra cáo buộc chủ tịch của công ty này trốn thuế 6,1 tỉ đồng.

Ông L.X.T (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng P.Q.) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng 4 phần mềm để ghi lại việc buôn bán vàng hằng ngày, nhưng bỏ ngoài sổ sách một số giao dịch không có hóa đơn, chứng từ để trốn thuế.

Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hóa (trú tỉnh Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái và 21 người bị đề nghị truy tố tội buôn lậu, bị cáo buộc thiết lập đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam bán cho các tiệm vàng tại Hà Nội.

Chỉ trong 1 năm, Công ty vàng bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ

Theo kết luận, Công ty cổ phần đầu tư vàng P.Q. có vốn điều lệ 250 tỉ đồng, trụ sở chính ở phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), do ông T. làm chủ tịch.

Để quản lý việc mua bán vàng thực tế hằng ngày, Công ty đã sử dụng 4 phần mềm.

Trong đó phần mềm ERP dùng để theo dõi nhập, xuất, mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng con giáp...).

Phần mềm Jewelry dùng để quản lý mua, bán vàng trang sức. Hai phần mềm kế toán Misa và FAST sử dụng để hạch toán các giao dịch mua bán, phân bổ các chi phí, tập hợp chi phí để báo cáo thuế, tài chính.

Kết quả điều tra xác định ông T. đã chỉ đạo nhân viên ghi nhận toàn bộ hoạt động mua bán lên phần mềm ERP, Jewelry.

Đồng thời ông T. chỉ đạo hai kế toán cập nhật một phần số liệu vào phần mềm kế toán Misa hoặc FAST để phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế. Đối với một số giao dịch không có hóa đơn, chứng từ sẽ được bỏ ngoài sổ sách.

Ông T. khai hoạt động mua bán vàng của Công ty có 3 nguồn là vàng SJC, vàng P.Q, vàng thị trường mua của các tổ chức, cá nhân.

Khách hàng cá nhân khi mua bán vàng thường giao dịch bằng tiền mặt, không xuất hóa đơn, trong khi chủ tịch Công ty vàng P.Q. chỉ đạo kế toán chỉ ghi nhận trên phần mềm các giao dịch có hóa đơn, dẫn đến việc kê khai không đúng, kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định chỉ riêng năm 2021, Công ty vàng P.Q. có doanh thu thực tế là hơn 3.900 tỉ đồng nhưng chỉ khai báo hơn 1.800 tỉ, chênh lệch hơn 2.000 tỉ đồng.

Hành vi trên của chủ tịch Công ty vàng P.Q dẫn đến việc kê khai không đầy đủ thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,1 tỉ đồng. 

Trong đó thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,9 tỉ đồng.

Kê biên 21 nhà đất của "bà trùm" buôn lậu vàng

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ thủ đô Vientiane (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savannakhet (Lào). Sau đó vàng được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), rồi tiêu thụ tại 6 tiệm vàng ở Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 12-2022 đến tháng 6-2023, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng.

Ngày 14-6-2023, tổ công tác của cơ quan điều tra khám xét với 21 nghi phạm tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, thu hơn 8,4 tỉ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng. Cùng lúc, một tổ công tác khác bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản, trong đó có 21 nhà đất đứng tên sở hữu của Nguyễn Thị Hóa, 5 nhà đất đứng tên sở hữu của em gái "bà trùm" buôn lậu vàng.

Chủ tịch công ty vàng cáo buộc trốn thuế gây thiệt hại hơn 6 tỉ

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc một công ty đầu tư vàng bị khởi tố về tội trốn thuế vì liên quan đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào về Việt Nam.