Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, ngày 12-9 Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đỗ Thị Thúy về hành vi trốn thuế theo khoản 2, điều 200 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn.

Kê khai thấp hơn giá trị chuyển nhượng

Theo quy định, mỗi giao dịch mua bán bất động sản thì người bán nộp 2% thuế thu nhập cá nhân, bên mua nộp 0,5% phí trước bạ. Việc nộp thuế như thế nào do hai bên mua bán thỏa thuận dựa trên giá trị hợp đồng thực. 

Tuy nhiên theo kết quả điều tra, vào năm 2021 bà Thúy chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng nhiều lô đất trên địa bàn huyện Đắk Song và TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nhưng kê khai giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế chuyển nhượng nhiều lần nhằm trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế, phí cho Nhà nước.

Bà Thúy chuyển nhượng 4 lô đất ở thôn 10, xã Nâm N'Jang (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cho một người ở TP.HCM với giá gần 7 tỉ đồng nhưng khai trong hợp đồng chỉ có 400 triệu đồng nhằm trốn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước gần 120 triệu đồng.

Tương tự công an cũng xác định bà Thúy đã trốn thuế hơn 166 triệu đồng khi nhận chuyển nhượng một lô đất tại TP Gia Nghĩa từ một người dân trú cùng phường với bà. 

Giá trị chuyển nhượng thực tế là 9 tỉ đồng nhưng bà chỉ kê khai trong hợp đồng chuyển nhượng có 440 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Tố cáo lẫn nhau trốn thuế

Vào tháng 7 và tháng 8-2024 bà Thúy có đơn tố cáo cặp vợ chồng ở Đắk Nông về hành vi trốn thuế trong mua bán bất động sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 15 tỉ đồng của bà. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang thụ lý tin báo tố giác tội phạm việc bà Thúy tố cáo người khác về hành vi trốn thuế.

Riêng vụ bà Thúy tố cáo người này lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 15 tỉ đồng thì công an chuyển cho TAND huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông, nơi người bị tố cáo cư trú - PV), vì xác định đây là vụ việc dân sự. 

Cùng thời điểm này, người bị bà Thúy tố cáo cũng có đơn tố ngược. Sau thời gian điều tra, công an đã khởi tố bà Thúy về hành vi trốn thuế như đã nêu trên.

Được biết bà Thúy và người dân nêu trên quen biết, làm ăn với nhau rất nhiều lần, nhiều năm nay nhưng sau đó mâu thuẫn, tố qua tố lại.

Nữ đại gia bất động sản tại Gia Nghĩa bị khởi tố ở những giao dịch nào?

Nữ đại gia bất động sản ở TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bị khởi tố về hành vi 'trốn thuế' trong giao dịch bất động sản ở nhiều vụ mua bán đất.