Cơ quan công an khám xét tụ sở công ty VGX tại 170 La Thành, Hà Nội

Một nhà đầu tư hiện tham gia “đánh” vàng tài khoản cho biết do việc tổng giám đốc Công ty VGX xảy ra thời điểm cuối tuần, thời điểm các sàn vàng đóng cửa, nên chưa đánh giá được phản ứng của giới chơi vàng tài khoản như thế nào.

Tuy nhiên, theo người này, kinh nghiệm những lần trước cho thấy người đầu tư không nao núng.

Theo quy định, từ tháng 3-2010 tất cả sàn vàng đang hoạt động đều buộc phải đóng cửa, kể cả sàn vàng của doanh nghiệp lập ra hay hoạt động kinh doanh vàng tài khoản của tổ chức tín dụng ở nước ngoài.

Vì vậy, các sàn vàng chui hoạt động hiện nay dưới danh nghĩa sàn giao dịch hàng hóa.

Khi nhà đầu tư đăng ký tài khoản tại các công ty này, họ sẽ được cấp hai phần mềm theo dõi, trong đó một phần mềm giao dịch hàng hóa tính theo đơn vị tiền VND và một phần mềm tính theo ngoại tệ, đây chính là phần mềm dùng để “đánh” vàng hoặc ngoại tệ.

Nếu có thanh tra, kiểm tra, các công ty này sẽ “xóa” phần ngoại tệ.

Sức hấp dẫn “đánh” vàng qua tài khoản ở chỗ đòn bẩy rất lớn, vốn ít lợi nhuận cao và tất nhiên rủi ro cao.

Cụ thể, với 100 USD ký quỹ ban đầu, nhà đầu tư có thể đặt lệnh tối thiểu 0,01 lot, tức 1.000 USD (mỗi lot tương đương 100.000 USD).

Với tỉ lệ đòn bẩy 1 ăn 100 hoặc 1 ăn 150, nhà đầu tư có thể đánh gấp 100 lần hoặc 150 lần tiền ký quỹ.

Bên cạnh những rủi ro pháp lý khi tham gia sàn vàng, các nhà đầu tư còn gặp rủi ro từ chính chủ sàn.

Có chuyên gia tiết lộ các công ty kinh doanh đều có thiết bị điều chỉnh can thiệp quá trình giao dịch của người chơi.

Chỉ cần giữ lệnh khớp giá trễ hoặc sớm hơn một chút là nhà đầu tư có thể mất trắng.

Trong khi đó, hợp đồng giữa nhà đầu tư các chủ công ty này rất sơ sài, không có ràng buộc trách nhiệm nên nếu xảy ra kiện tụng gì nhà đầu tư chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi.

Đã có rất nhiều người lỗ hàng trăm ngàn USD đến cả triệu USD, tỉ lệ người chơi thắng rất ít.

“Có nhiều người thắng, được đà chơi tiếp rồi lỗ. Có vị khách tài khoản ban đầu 7.500 USD, chơi 11 ngày liên tục lên 35.000 USD nhưng không dừng lại, chơi tiếp sáu ngày sau mất trắng hết” - N., một người chơi vàng tài khoản, cho biết.

Không đợi đến khi vào “đánh” vàng tài khoản người chơi mới thiệt, chỉ cần đăng ký tài khoản tham gia nhà đầu tư phải chịu hai phí gồm: phí giao dịch 10-40 USD/100 lượng tùy sàn và phí chênh lệch mua bán, phổ biến 50 USD/100 lượng.

Nghĩa là ngay từ đầu, nhà đầu tư đã mất ít nhất 60 USD/100 lượng cho chủ sàn. 

Người thắng là những nhà đầu tư thật sự “cáo”, nắm được kỹ thuật “đánh lên, đánh xuống” chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi số người chơi vàng hiện nay lên đến hàng ngàn người.

Ước tính mỗi sàn vàng chui thu hút 2.000-3.000 người tham gia.

Trong khi đó theo cơ quan chức năng, Việt Nam hiện tồn tại 30-40 đơn vị kinh doanh vàng, ngoại tệ thông qua tài khoản.