Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (53 tuổi, ngụ phường Tân Định), để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm kinh tế, đặc biệt là hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và đầu tư dự án.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, điều tra, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đã phát hiện vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều bị hại.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng Cửu Long do Trần Quang Vũ thành lập và làm Giám đốc (nay đổi tên là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thương mại Cửu Long).

Từ năm 2019 - 2022, Vũ tiếp cận bà Nguyễn Hoàng M. (ngụ phường Tân Sơn Hòa) cùng ông Lê Hồng P. (ngụ phường Sài Gòn) và đưa ra thông tin gian dối về khả năng "lo thủ tục pháp lý" cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.

Để tạo lòng tin, Vũ sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực xây dựng.

Sau khi nhận tiền từ các bị hại trên, Vũ móc nối với các đối tượng làm giả nhiều tài liệu, giấy tờ như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, văn bản liên quan cơ quan quản lý nhà nước… rồi cung cấp cho bị hại nhằm chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho các đối tượng.

Bằng thủ đoạn này, Vũ và các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Công an TP.HCM tìm thêm nạn nhân bị chủ Công ty đấu giá hợp danh VAMC lừa đảo

Liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 52,2 tỉ đồng xảy ra tại Công ty đấu giá hợp danh VAMC, Công an TP.HCM đang khẩn trương mở rộng điều tra và thông báo tìm thêm bị hại chưa nộp đơn tố giác.