Ngày 18-7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hồng (43 tuổi, cựu giám đốc Quỹ tín dụng Đại An), Huỳnh Công Văn (56 tuổi, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng) và Tăng Vinh Quang (40 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) để điều tra về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.

Từ đó tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Được biết, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 7 bị can, trong đó 5 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 2 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt cựu phó giám đốc quỹ tín dụng ký duyệt cho vay khống

Biết Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, nhưng với vai trò phó giám đốc, Sanh đã ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỉ đồng.