Ngày 6-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Nguyễn Đình Vấn (30 tuổi, quê Gia Lai) thực hiện.

Một tháng chuyển hơn 7,4 tỉ đồng cho kẻ lừa đảo

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 8-2025, chị L.T.T.D. (48 tuổi, ngụ phường An Nhơn) đăng thông tin cho thuê nhà trên mạng xã hội. Sau đó một người đàn ông liên hệ hỏi thuê nhà. 

Sau một thời gian trao đổi, hai bên chuyển sang liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin khác. Quá trình trao đổi, người đàn ông thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về công việc, cuộc sống nhằm tạo lòng tin.

Đến đầu tháng 9-2025, người này hướng dẫn chị D. truy cập website "starslatme.com" và giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng, tiền điện tử đa quốc gia.

Ban đầu, người đàn ông cung cấp tài khoản của mình, hướng dẫn chị D. thao tác mua - bán để chứng minh việc đầu tư sinh lợi. Sau khi thấy tài khoản này phát sinh lợi nhuận, chị D. được đề nghị tạo tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm sinh lời.

Chỉ trong khoảng 1 tháng, theo hướng dẫn của người đàn ông trên và bộ phận "chăm sóc khách hàng" trên website, chị D. nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau do hệ thống cung cấp, với tổng số tiền hơn 7,4 tỉ đồng.

Trong quá trình đó, các đối tượng có thực hiện chuyển trả lại một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, khiến chị D. tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư lên đến hơn 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị "đóng băng" do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa tài khoản.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, chị D. không tiếp tục chuyển tiền mà đến Công an phường An Nhơn trình báo.

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường An Nhơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác minh, điều tra.

Quá trình truy xét, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đình Vấn là một trong những người liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển - nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo.

Vượt biên sang Campuchia làm lừa đảo, về Việt Nam lừa tiếp

Làm việc với cơ quan công an, Vấn khai đã được Cao Bá Huy (53 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các tổ chức lừa đảo tại khu vực Bavet. Chính Vấn và Huy đã dựng kịch bản lừa đảo chị D. như trên.

Theo cơ quan điều tra, lúc ở Campuchia, Vấn được giao nhiệm vụ dùng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài. Biết các giao dịch này phục vụ hoạt động lừa đảo, Vấn vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công.

Đáng chú ý, Vấn cùng Cao Bá Huy đã bàn bạc, thống nhất "khóa" một số tài khoản ngân hàng, nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản trước khi các đối tượng nước ngoài phát hiện.

Khi về Việt Nam, Vấn đã tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền tiêu xài.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong khi đó Cao Bá Huy bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP khởi tố, tạm giam về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải khai gì về tiền chuộc người bên Campuchia?

'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải cho rằng những việc mình làm là 'cứu người'. Còn việc nhận chuyển khoản từ Campuchia sau mỗi lần chuộc người, Hải nói đó là tiền nợ.